El exchange de criptomonedas en quiebra FTX está tratando de recuperar USD 460 millones de fondos de clientes supuestamente malversados de la firma de capital de riesgo Modulo Capital, que recibió una inversión considerable de Alameda Research el año pasado.
Como se informó anteriormente, se entiende que Alameda Research -la empresa de exchange hermana de FTX- invirtió alrededor de USD 400 millones en Modulo en 2022, en una de las mayores inversiones realizadas por FTX bajo el liderazgo de SamBankman-Fried.
En una presentación del 22 de marzo, FTX afirmó que la inversión de Alameda Research se realizó bajo la dirección de Bankman-Fried, y que Alameda invirtió USD 475 millones en Modulo en una serie de transferencias que comenzaron en mayo de 2022.
El 16 de junio, Alameda celebró un acuerdo de sociedad limitada con Modulo, según la presentación, que dio lugar a que Alameda transfiriera los fondos mencionados a Modulo a cambio de la propiedad del 20% de las acciones Clase A de Modulo.
En los procedimientos de quiebra, los pagos efectuados a entidades antes de la declaración de quiebra pueden ser recuperados y redistribuidos entre los acreedores. Si bien el periodo de recuperación es de 90 días para la mayoría de los acreedores no garantizados, es de un año para los "insiders", término que incluye a los socios generales.
Según el acuerdo de liquidación, Modulo ha aceptado devolver USD 404 millones en efectivo y renunciará a reclamar USD 56 millones en activos del exchange de criptomonedas FTX, lo que representa casi el 97% de la inversión inicial de FTX.
FTX is settling with Modulo Capital for $460 million.
— FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) March 22, 2023
First big "clawback". pic.twitter.com/JNHn2bhNLb
FTX llega a un acuerdo con Modulo Capital por USD 460 millones. Primer gran "clawback". pic.twitter.com/JNHn2bhNLb
El acuerdo también haría que Alameda perdiera cualquier derecho sobre sus acciones de Modulo.
Modulo Capital fue fundada en marzo de 2022 por tres ex ejecutivos de Jane Street, una firma con sede en Nueva York que una vez empleó a Bankman-Fried y a la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison.
También se ha informado que Bankman-Fried mantuvo una relación romántica con una de sus fundadoras, Xiaoyun "Lily" Zhang, lo que algunos han teorizado que fue la motivación detrás de su impulso para invertir en la oscura firma de VC.
Bankman-Fried's girlfriend? Xiaoyun "Lily" Zhang, used to be romantically involved with Bankman-Fried, according to four people familiar with their relationship. her partner, Duncan Rheingans-Yoo, had only graduated from Harvard two years before SBF's investment. That's textbook
— 9:29 (@GuitarSunCat) January 25, 2023
¿La novia de Bankman-Fried? Xiaoyun "Lily" Zhang, solía tener una relación sentimental con Bankman-Fried, según cuatro personas familiarizadas con su relación. su socio, Duncan Rheingans-Yoo, sólo se había graduado en Harvard dos años antes de la inversión de SBF. Eso es de manual
El acuerdo todavía tendrá que ser confirmado por el juez de bancarrota de Estados Unidos John Dorsey; hay una audiencia de moción fijada para el 12 de abril.
En su última presentación a los acreedores el 17 de marzo, FTX señaló que las reclamaciones en su contra superaban los USD 11,000 millones, frente a sólo 4,700 millones en activos para un déficit total de casi 7,000 millones, por lo que aunque el acuerdo de USD 460 millones sería una gran victoria para los acreedores, sólo representa menos del 7% del déficit actual.
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