Japón: regulador financiero investiga criptobolsa por cumplimiento de medidas antilavado de dinero

La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón ha emitido órdenes de mejora comercial para múltiples bolsas locales de criptomonedas, informa Cointelegraph Japan hoy, 1 de junio.

Una de las principales preocupaciones de FSA es el cumplimiento de las criptobolsas con los requisitos contra el lavado de dinero (AML). Las inspecciones de la agencia revelaron que varias de las criptobolsas bajo su égida no están aplicando suficientes controles Know-Your-Customer (KYC) para confirmar la identidad de sus usuarios y evitar que 'malos actores' hagan operaciones.

El regulador también ha expresado su preocupación sobre los casos en los que afirma que los activos de los clientes no están separados de manera adecuada de los de la criptobolsa.

Los nuevos pedidos del regulador han sido emitidos para doce criptobolsas en total, dos de las cuales son autorizadas oficialmente y diez de ellas son 'cuasi-operadores', lo que significa que su solicitud para una licencia operativa de la FSA aún está pendiente.

Según Cointelegraph Japan, se espera que la FSA publique un informe que resuma los resultados de sus inspecciones a fines de este mes, y también proporcionará más orientación sobre las medidas de protección del cliente requeridas.

Dos escándalos de alto perfil que involucran criptobolsas japonesas -el hack sin precedentes Coincheck de $532 millones de enero y el infame colapso del Mt. Gox con sede en Tokio- han llevado a intensificar las intervenciones del regulador financiero del país.

Desde abril del 2017, la Ley de Servicios de Pagos de Japón ha exigido que todas las criptobolsas se registren bajo una licencia de FSA, y las primeras licencias se aprueban en septiembre. El regulador reforzó aún más las estipulaciones este año, poniendo énfasis en el cumplimiento de AML y KYC.

En abril se convocó un organismo de autorregulación para las criptobolsas japonesas para proporcionar asistencia a los operadores nacionales, algunos de los cuales han optado voluntariamente por cerrar en lugar de frenar la creciente presión de la FSA. No obstante, el país continúa mostrando niveles de criptoadopción en auge.

El mes pasado, una importante empresa japonesa de tecnología financiera anunció que lanzaría una bolsa de criptoactivos en el transcurso del año.