El comercio global de lavado en los mercados de criptomonedas bajó más de un 35%, informa el BTI

El comercio global de lavado en los criptomercados se redujo en más del 35% en septiembre, según el último informe de vigilancia del Blockchain Transparency Institute (BTI).

Kraken, Poloniex, Coinbase y Upbit siguen siendo las plataformas "más limpias"

Según el informe, el comercio global de lavado se redujo en un 35,7% entre los exchanges en los principales 40 listados del Instituto. Los datos del BTI indican que las plataformas "más limpias" siguen siendo Kraken, Poloniex, Coinbase y Upbit.

En el otro extremo, OKEx y Bibox parecen tener el mayor porcentaje de comercio de lavado entre los 40 principales exchanges. Si bien los volúmenes negociados de lavado en estas plataformas superan el 75%, según BTI, sus volúmenes reales (calculados sin operaciones de lavado) aún los mantienen consistentemente entre los 20 principales exchanges a nivel mundial.

El nivel de comercio de lavado de Bitcoin es aproximadamente del 50%

Entre otras criptomonedas, Bitcoin (BTC) se está comercializando con lavado por debajo del 50%, según los datos de seguimiento en vivo de BTI. Los niveles de Ethereum son de alrededor del 75%, XRP al 55% y Litecoin al 74%. BTI afirma que la mayor parte de este volumen inflado es atribuible a la actividad en OKEx, Bibox y Huobi.

Los tokens negociados con mayor lavado entre las 25 principales criptomonedas son Ethereum Classic, Monero y Dash con más del 80% de volumen falso, que BTI atribuye en gran medida a OKEx, Bibox y Bithumb.

Menos del 25% son Maker Dao, Binance Coin y LEO como los tokens intercambiados menos lavados entre las 25 monedas principales.

La negociación de lavado se refiere a una práctica mediante la cual las órdenes de venta y compra se colocan simultáneamente en el mismo activo para inflar artificialmente los volúmenes de negociación mientras da la impresión de que el activo tiene más demanda de lo que realmente tiene. La práctica es ilegal en plataformas de exchanges regulados.

OKex desafía las acusaciones del BTI

Como informó Cointelegraph, OKEx ha respondido recientemente al BTI, alegando que la "metodología de investigación del Instituto no es transparente y no proporcionan datos para respaldar sus afirmaciones".

OKEx sostiene que, dada su naturaleza como una plataforma de derivados criptomonetarios, sus patrones característicos de transacciones, desde “fondos de cobertura, operadores propietarios y empresas comerciales de alta frecuencia”, siguen un patrón diferente hasta los lugares de venta al contado.

Por lo tanto, ha argumentado que el uso de BTI de "parámetros orientados al comercio minorista como el tráfico de sitios web/móviles" en su investigación es "una comparación entre una manzana y una naranja".

En marzo, el tema del comercio ya se había convertido en un tema muy discutido tras una serie de informes explosivos que revelaron la aparente prevalencia de prácticas comerciales manipuladoras en la industria.

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