El fundador de un supuesto fondo de cobertura cripto y marcador de mercado llamado Gotbit ha sido extraditado de Portugal a EE.UU., donde enfrenta cargos relacionados con manipulación de mercado y conspiración por fraude electrónico.
Aleksei Andriunin fue arrestado por las autoridades portuguesas el 8 de octubre y fue extraditado a EE.UU. el 25 de octubre. Algún tiempo después, compareció ante un tribunal federal en Boston, donde se ordenó que permanezca detenido hasta nuevo aviso, según informó la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts el 26 de febrero.
Esto ocurre tras la acusación formal de Andriunin y los directivos de Gotbit, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, por un gran jurado federal el 31 de octubre.
Gotbit y Andriunin estuvieron entre varias entidades e individuos que presuntamente cayeron en el “token trampa” NexFundAI (NEXF) del Buró Federal de Investigación (FBI) de EE.UU. en mayo, el cual fue creado para atrapar a estafadores involucrados en la manipulación de mercado.
Gotbit presuntamente llevó a cabo servicios de marcador de mercado al implementar software que facilitaba el wash trading para inflar artificialmente los volúmenes de negociación de sus clientes que buscaban asegurar listados de tokens cripto en agregadores de mercado como CoinMarketCap y operar en exchanges.
Fuente: Cointelegraph
Kedrov y Jalili fueron acusados de promocionar estas tácticas de wash trading a clientes potenciales, y las autoridades dijeron que admitieron haber usado una estrategia específica para ocultar esas operaciones de lavado en blockchains públicas en una entrevista de 2019.
Las autoridades de EE.UU. alegan que Gotbit “recibió decenas de millones de dólares” en ingresos relacionados con esos servicios entre 2018 y 2024.
Andriunin, un nacional ruso de 26 años, también ha sido acusado de transferir una parte de esos ingresos a su cuenta personal en Binance.
De ser condenado, Andriunin enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y una multa de hasta 250.000 dólares o “el doble de la ganancia bruta o pérdida derivada del delito, restitución y decomiso.”
El cargo de conspiración para cometer manipulación de mercado y los cargos por fraude electrónico también conllevan una sentencia de hasta cinco años de prisión.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también presentó una demanda por fraude contra Gotbit y Kedrov en octubre.
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