Los fiscales han puesto fin a una demanda de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de los Estados Unidos contra los presuntos operadores de una ICO fraudulenta de 30 millones de dólares en medio de la preocupación de que los procedimientos puedan afectar a la integridad de una investigación paralela sobre los acusados.
La oficina del fiscal de Nueva Jersey intervino en el caso el 2 de abril.
La demanda de la Comisión de Valores y Bolsa se detuvo en medio de preocupaciones de integridad sobre la investigación paralela
La acción de la SEC contra los acusados Boaz Manor, Edith Pardo, y las empresas asociadas CG Blockchain Inc y BCT Inc ha sido detenida para mantener la integridad de las investigaciones criminales paralelas del esquema de la pareja.
Los fiscales sostuvieron que la suspensión es necesaria para impedir que el acusado obtenga información con arreglo a las amplias normas de descubrimiento civil que, de otro modo, sería inalcanzable en el estrecho ámbito del descubrimiento penal.
"No se debe permitir que un litigante civil proceda simultáneamente con un asunto penal que se superpone, porque 'la similitud de las cuestiones [deja] abierta la posibilidad de que [el acusado] pueda explotar indebidamente el descubrimiento civil para el avance de su caso penal'", declaró el gobierno.
La SEC acusó a Boaz Manor, su socio, y a dos compañías, CG Blockchain Inc. y BCT Inc. SEZC, por violar las disposiciones federales contra el fraude y el registro de valores de las leyes federales de valores durante Enero.
Aunque Pardo fue arrestado y luego liberado, Manor sigue en libertad. Sin embargo, los respectivos representantes legales de ambos individuos han consentido la suspensión de la denuncia. La denuncia fue presentada el 12 de enero.
Desde la malversación de fondos de cobertura hasta el fraude de la ICO
Desde 2014 hasta 2018, el par supuestamente hizo una serie de tergiversaciones con respecto a las operaciones de CG Blockchain, incluyendo la afirmación fraudulenta de que 20 fondos de cobertura estaban pagando cuotas de arrendamiento a la empresa por un producto inexistente llamado ComplianceGuard.
También se cree que la pareja mintió sobre los antecedentes penales de Manor. Manor cumplió una sentencia de cuatro años de prisión por desviar 106 millones de dólares de un fondo de cobertura canadiense que había cofundado.
En agosto de 2017, CG Blockchain lanzó una oferta inicial de monedas (ICO) para supuestamente financiar un producto que los mismos 20 fondos de cobertura habían supuestamente acordado utilizar. La ICO terminó ocho meses después después de absorber aproximadamente 30 millones de dólares en cripto y fiat.
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