Informe: supuesto criminal financiero revelado como figura detrás de ICO ‘Blockchain Terminal’

Este artículo se ha actualizado para reflejar los comentarios de Ran Neuner sobre su participación en el proyecto.

El hombre detrás de la "Oferta Inicial de monedas (ICO) de "Blockchain Terminal" (BCT) ha sido derrocado como el criminal financiero que ocultó su anterior identidad a empleados e inversionistas por igual. Una investigación sobre estas circunstancias se publicó el 11 de diciembre en el noticiero The Block Crypto.

Se afirma que el proyecto BCT y su firma afiliada, CG Blockchain, recaudaron hasta $31 millones en una ICO para lanzar una versión criptomonetaria del omnipresente "Bloomberg Terminal" —una herramienta de comercio y datos financieros altamente exitosa para el sector financiero tradicional—.

De acuerdo al informe, la brillante herramienta de "grado institucional" de BCT para los "profesionales del comercio" criptomonetario tenía a su cargo a un hombre que operaba como "Shaun MacDonald", pero en realidad era un estafador convicto, Boaz Manor, que había recibido una condena de prisión de un año en Canadá en el 2012 por malversar $106 millones de un fondo de cobertura con sede en Toronto que cofundó.

Según se informa, el fondo canadiense tenía $800 millones en activos bajo administración en su pico de 26 000 inversionistas: Manor también fue declarado culpable de usar el dinero de los inversores para comprar $8,8 millones en diamantes que luego desaparecieron.

Habiendo aceptado una prohibición de por vida de la industria de valores, Manor se convirtió en MacDonald y ocultó su convicción e identidad a sus colegas en BCT, según se informa "se está haciendo crecer la barba y [tiñendo] su cabello de color rojo". Mientras asignaba formalmente la presidencia de la compañía a Bob Bonomo —ex director de información en la firma de gestión de activos de $500 mil millones AllianceBernstein—, MacDonald fue el principal impulsor de la empresa BCT.

A pesar de que comercializó su "Blockchain Terminal" de $999 a fondos de cobertura criptomonetarios —una "Terminal HD" de 32 pulgadas con una clave privada de hardware— se supone que la compañía ha recaudado la mayor parte de sus fondos a través de una ICO lucrativa de $31 millones para su token BCT nativo, que se lanzó en septiembre del 2017.

Uno de los supuestos inversionistas del proyecto es el criptoanalista de alto perfil y presentador del programa de CNBC, Cryptotrader, Ran Neuner, quien tuiteó su respaldo al Blockchain Terminal en junio, y se dice que invirtió hasta $1,3 millones en la ICO de la compañía, según a dos fuentes anónimas.

Neuner declaró ayer que había "perdido una tonelada" de su propio dinero invirtiendo en el "fraude" de BCT, pero acusó a The Block por informes erróneos "difamatorios", y afirmó falsamente haber contactado con él para comentar sobre la historia.

Cuando se le pidió un comentario, Neuner le aclaró a Cointelegraph que había invertido alrededor de $300 000 —no $1,3 millones— en el proyecto de BCT. Explicó por correo electrónico que "en un momento dado [...] asesoró a la compañía, específicamente sobre cómo infiltrarse en el criptomercado", y señaló que ayudó a encontrar "operadores de gran volumen" para probar las pantallas.

Sin embargo, Neuner continuó, después de recibir un "aviso" a principios de otoño de que MacDonald era en realidad Boaz Manor, lo confrontó sin recibir confirmación. Neuner añadió:

"Por causa de la sospecha, [yo] renuncié inmediatamente a la asesoría y he estado trabajando con un grupo de otros inversionistas desde entonces para recopilar información creíble suficiente para ir a las autoridades e informar sobre el proyecto.

Mi investigación está en curso".

Además de las tergiversaciones de MacDonald, the Block informa que Bonomo "renunció silenciosamente" de BCT en verano, luego de lo cual MacDonald se reveló como Manor a sus empleados y supuestamente dejó de pagarles. Con el paradero de Manor "incierto", BCT ahora ha cambiado su nombre a BCT Inc. y anunció a finales de octubre que su Terminal saldría a la venta al público.

En junio, Bloomberg Terminal anunció que comenzaría a listarse en el Índice de Criptomonedas de la criptobolsa Huobi, así como nueve pares de comercio criptomonetario.