Representantes del Congreso interrogan al director de FinCEN sobre el potencial de Libra para el uso ilegal

El Director de la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN), Kenneth Blanco, informó a varios miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el potencial de uso de Libra en el lavado de dinero, el financiamiento ilícito y otras actividades ilegales, según un comunicado de prensa del Representante Emanuel Cleaver II.

Los líderes de la reunión fueron los representantes. Cleaver, Trey Hollingsworth, Bill Foster y French Hill, todos miembros del Comité de Servicios Financieros. El representante Cleaver, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria, dijo en su declaración: 

"Con la evolución de las monedas virtuales y los nuevos mercados, los actores nefastos se están adaptando continuamente para encontrar nuevas formas de participar en actividades financieras ilegales. [...] Ahora que estamos viendo a una corporación gigante como Facebook -que ya ha demostrado una incapacidad para identificar e impedir este tipo de actores a un nivel aceptable- creando su propia moneda virtual llamada Libra, no se puede subestimar la importancia de que el Congreso y los transmisores financieros sean proactivos en la utilización de las tecnologías más nuevas y poderosas para asegurar que el sistema financiero no está siendo utilizado indebidamente".

Blanco describió la investigación actual sobre inteligencia artificial y el aprendizaje automático y su uso en la regulación de las criptomonedas.

El interrogatorio del representante Cleaver se basó en gran medida en la preocupación por el papel de Facebook en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016, así como en el supuesto uso de criptomonedas por agentes rusos para financiar las interferencias en las elecciones. Cleaver continúa: 

"Hemos visto el daño significativo que los adversarios extranjeros y los malos actores han causado a nuestra democracia a través de la plataforma de Facebook, y eso fue simplemente a través de la mensajería y la publicidad".  

Esta sesión informativa se produce pocos días después de que el Comité de Servicios Financieros programara audiencias con Facebook para el 17 de julio, lo que a su vez siguió a la solicitud de la presidenta del Comité, Maxine Waters, de una moratoria sobre el desarrollo de Libra el 18 de junio, según informó Cointelegraph en ese momento.

 

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