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Si hubiera sido Coinbase o Nexo, estuvo de acuerdo con la especulación de que las fuerzas del orden estarían en sus puertas al día siguiente.
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Noticias de FinCEN
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
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En una alianza entre Blockchain Summit Latam y Cointelegraph en Español, presentamos la 5 criptonoticias que más impactaron en el mercado y el ecosistema en los últimos días.
4580 - Opinión
Mientras muchos critican a las criptomonedas, los bancos siguen haciendo de las suyas con el dinero sucio.
1585 - Noticias
El griego mostró en redes sociales su preocupación respecto a los posibles cambios venideros.
4852 - Noticias
Los documentos filtrados muestran que muchos bancos "permiten" el lavado de dinero.
1308 - Noticias
El regulador se prepara para modernizar sus normas AML para que las instituciones financieras puedan responder mejor a las amenazas constantes que plantean las "finanzas ilícitas".
1215 - Noticias
FinCEN emitió una declaración sobre cibercrimen a la luz del COVID-19.
1943 - Noticias
El jefe de la agencia que hace cumplir la Ley de Secreto Bancario y los requisitos de KYC en los EE.UU. dice que la agencia tiene como objetivo ayudar al criptoespacio innovar de manera responsable.
893 - Noticias
Una investigación que involucró a varias agencias federales de EE. UU. condujo a la caída de unos operadores de la darknet y la incautación de USD 22 millones en criptomonedas.
1107 - Noticias
Libra designó al ex jefe de FinCEN y OFAC, Robert Werner, como su abogado principal.
464 - Detallado
Los organismos estadounidenses trabajan para manejar las criptomonedas en la evasión de sanciones, pero en última instancia puede que el país quede aislado de un mundo financiero en evolución.
3582 - Noticias
Congresista de los Estados Unidos presenta la Ley de Criptomonedas de 2020, con la esperanza de establecer finalmente la ley sobre qué reguladores manejan qué activos digitales.
6657 - Seguimiento
La administración Trump propone impulsar la capacidad del Departamento del Tesoro para vigilar el espacio de las criptomonedas.
14534 - Noticias
El subdirector de la Red de Persecución de Crímenes Financieros de los Estados Unidos dice que el sector de las criptomonedas no debe instigar un "retroceso" en la prevención del lavado de dinero
440 - Noticias
El grupo de trabajo de Monero sobre cumplimiento concluye que la Norma de Fondos de Viajes de la FinCEN no se aplica a los activos subyacentes y las criptomonedas como XMR.
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