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La Licencia de Transmisor de Dinero de Alabama marca un hito importante en el crecimiento de Transak en EE.UU. en su camino hacia la cobertura total a nivel estatal.
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Noticias de FinCEN
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
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Dos exchanges de criptomonedas y dos individuos han sido sancionados por sus vínculos con finanzas subterráneas.
308 - Noticias
El Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal planean redefinir el “dinero” utilizado bajo la Ley de Secreto Bancario, ya que pretenden incluir las criptomonedas y los activos digitales en los nuevos requisitos de información.
641 - Noticias
Los reguladores de Hawai han eximido a las empresas de criptomonedas de recibir la Licencia de Transmisor de Dinero para operar en el estado.
379 - Noticias
Los protocolos DeFi deberían considerarse "infraestructuras críticas" para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, según el equipo jurídico de Polygon.
578 - Noticias
Criptoempresas han presentado comentarios sobre los requisitos de información propuestos por FinCEN para las actividades de mezcla de criptomonedas.
341 - Noticias
Yan Pritzker, cofundador de Swan, dijo que la empresa está a favor de la privacidad y no se opone al uso de dichos servicios por parte de los clientes, pero para poder operar, deben cumplir con las regulaciones de FinCEN.
308 - Noticias
Campaign for Accountability quería hacer saber a los senadores detractores de las criptomonedas que la amenaza de la financiación del terrorismo era peor de lo que pensaban.
1269 - Newsletter
Desde Hong Kong a Europa y Estados Unidos, los reguladores están presionando para que haya más supervisión y control sobre los activos digitales.
9748 - Noticias
El departamento gubernamental advirtió a los proveedores de servicios de activos virtuales y otras instituciones financieras que "identifiquen y notifiquen las transacciones sospechosas" relacionadas con grupos terroristas.
386 - Noticias
El proyecto de ley se presentó por la noche y aún no se ha publicado, pero ya está causando revuelo. La comunidad cripto en Twitter lo califica de "nonstarter".
672 - Noticias
El tribunal dejó abierta la cuestión de la subordinación de las reclamaciones gubernamentales; Bittrex recibió créditos multimillonarios de la FinCEN y la OFAC.
1703 - Noticias
Bittrex debe USD 29 millones en multas por infracciones de sanciones y aún puede enfrentarse a sanciones en un caso iniciado por la SEC.
295 - Noticias
En 2022 hubo casi el doble de acciones estatales que federales, aunque tanto los federales como los estatales batieron el récord anterior por márgenes significativos.
500 - Noticias
FinCEN situó a Binance junto al mercado de la darknet Hydra como una de las principales contrapartes que reciben Bitcoin de Bitzlato.
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