Los protocolos DeFi deberían considerarse "infraestructuras críticas" para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos, según el equipo jurídico de Polygon.
Noticias de FinCEN
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Criptoempresas han presentado comentarios sobre los requisitos de información propuestos por FinCEN para las actividades de mezcla de criptomonedas.
310Yan Pritzker, cofundador de Swan, dijo que la empresa está a favor de la privacidad y no se opone al uso de dichos servicios por parte de los clientes, pero para poder operar, deben cumplir con las regulaciones de FinCEN.
290Campaign for Accountability quería hacer saber a los senadores detractores de las criptomonedas que la amenaza de la financiación del terrorismo era peor de lo que pensaban.
1249Desde Hong Kong a Europa y Estados Unidos, los reguladores están presionando para que haya más supervisión y control sobre los activos digitales.
9627El departamento gubernamental advirtió a los proveedores de servicios de activos virtuales y otras instituciones financieras que "identifiquen y notifiquen las transacciones sospechosas" relacionadas con grupos terroristas.
259El proyecto de ley se presentó por la noche y aún no se ha publicado, pero ya está causando revuelo. La comunidad cripto en Twitter lo califica de "nonstarter".
606El tribunal dejó abierta la cuestión de la subordinación de las reclamaciones gubernamentales; Bittrex recibió créditos multimillonarios de la FinCEN y la OFAC.
1406Bittrex debe USD 29 millones en multas por infracciones de sanciones y aún puede enfrentarse a sanciones en un caso iniciado por la SEC.
265En 2022 hubo casi el doble de acciones estatales que federales, aunque tanto los federales como los estatales batieron el récord anterior por márgenes significativos.
462FinCEN situó a Binance junto al mercado de la darknet Hydra como una de las principales contrapartes que reciben Bitcoin de Bitzlato.
592FinCEN está estudiando detenidamente la legislación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y ha pedido a los agentes del sector bancario su opinión sobre los riesgos de DeFi.
282"Sólo soy un Bitcoiner común y corriente atrapado en el punto de mira", afirmó Mark Alexander Hopkins, también conocido como Rizzn, antes de cumplir su condena en prisión.
4645La empresa dice que los usuarios de Estados Unidos pueden esperar que los servicios de activos digitales lleguen en el futuro
213Him Das dijo que la autoridad actual de la FinCEN en virtud de la Ley PATRIOTA probablemente no impedirá que los actores realicen transacciones ilícitas para los ataques de ransomware y los mercados de la darknet.
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