Noticias
El jefe de la agencia que hace cumplir la Ley de Secreto Bancario y los requisitos de KYC en los EE.UU. dice que la agencia tiene como objetivo ayudar al criptoespacio innovar de manera responsable.
848
Noticias de FinCEN
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
- Noticias
Una investigación que involucró a varias agencias federales de EE. UU. condujo a la caída de unos operadores de la darknet y la incautación de USD 22 millones en criptomonedas.
1068 - Noticias
Libra designó al ex jefe de FinCEN y OFAC, Robert Werner, como su abogado principal.
426 - Detallado
Los organismos estadounidenses trabajan para manejar las criptomonedas en la evasión de sanciones, pero en última instancia puede que el país quede aislado de un mundo financiero en evolución.
2985 - Noticias
Congresista de los Estados Unidos presenta la Ley de Criptomonedas de 2020, con la esperanza de establecer finalmente la ley sobre qué reguladores manejan qué activos digitales.
6443 - Seguimiento
La administración Trump propone impulsar la capacidad del Departamento del Tesoro para vigilar el espacio de las criptomonedas.
14440 - Noticias
El subdirector de la Red de Persecución de Crímenes Financieros de los Estados Unidos dice que el sector de las criptomonedas no debe instigar un "retroceso" en la prevención del lavado de dinero
413 - Noticias
El grupo de trabajo de Monero sobre cumplimiento concluye que la Norma de Fondos de Viajes de la FinCEN no se aplica a los activos subyacentes y las criptomonedas como XMR.
473 - Noticias
El director de FinCEN dice que la industria de las criptomonedas ha adoptado las directrices de presentación de informes de la agencia y las está internalizando en sus propios informes y operaciones
170 - Noticias
El director de FinCEN, Kenneth Blanco, dijo que las leyes contra el lavado de dinero se harán cumplir estrictamente en el mundo del cripto.
741 - Detallado
Las empresas de criptomonedas tendrán que cumplir con las regulaciones del GAFI para junio de 2020, pero todavía hay muchos obstáculos potenciales.
473 - Noticias
El director de FinCEN, Kenneth Blanco, dice que la agencia espera que las empresas de tecnología financiera que proveen servicios anónimos cumplan con los estándares Anti-Lavado de Dinero.
1194 - Análisis
¿La entrada de Binance en el mercado estadounidense allanará el camino para otros exchanges prominentes también?
637 - Noticias
El Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que pide al director de FinCEN que estudie la cadena de bloques en su lucha contra la delincuencia financiera.
1702 - Noticias
El director de FinCEN, Kenneth Blanco, instó a los casinos a seguir los lineamientos de la agencia con respecto a la actividad sospechosa de divisas virtuales convertibles.
283