Noticias
En 2022 hubo casi el doble de acciones estatales que federales, aunque tanto los federales como los estatales batieron el récord anterior por márgenes significativos.
336
Noticias de FinCEN
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros, o FinCEN, es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se especializa en el análisis de todas las operaciones financieras con el fin de prevenir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, etc. FinCEN fue fundada en 1990 y actualmente tiene su sede en Viena, VA. En 2013, FinCEN publicó una guía de Bitcoin y de moneda virtual sobre la creación, obtención, distribución, intercambio, aceptación o transmisión de monedas virtuales. De acuerdo con esta guía, las compañías que proveen servicios relacionados con criptomonedas deben reportar todos los datos al gobierno para que éste pueda prevenir el lavado de dinero. También hay definiciones para varios tipos de usuarios de criptomonedas y sus responsabilidades mientras trabajan con monedas digitales.
- Noticias
FinCEN situó a Binance junto al mercado de la darknet Hydra como una de las principales contrapartes que reciben Bitcoin de Bitzlato.
490 - Noticias
FinCEN está estudiando detenidamente la legislación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y ha pedido a los agentes del sector bancario su opinión sobre los riesgos de DeFi.
186 - Noticias
"Sólo soy un Bitcoiner común y corriente atrapado en el punto de mira", afirmó Mark Alexander Hopkins, también conocido como Rizzn, antes de cumplir su condena en prisión.
4435 - Noticias
La empresa dice que los usuarios de Estados Unidos pueden esperar que los servicios de activos digitales lleguen en el futuro
157 - Noticias
Him Das dijo que la autoridad actual de la FinCEN en virtud de la Ley PATRIOTA probablemente no impedirá que los actores realicen transacciones ilícitas para los ataques de ransomware y los mercados de la darknet.
164 - Noticias
Rusia apuesta por las criptomonedas a pesar de las sanciones
465 - Noticias
"La pronta notificación de actividades sospechosas contribuye a nuestra seguridad nacional y a nuestros esfuerzos por apoyar a Ucrania y a su pueblo", dijo el actual director de la FinCEN, Him Das.
504 - Noticias
El Tesoro estudiará la posibilidad de imponer una normativa KYC a las transacciones con billeteras de criptomonedas personales.
214 - Noticias de Última Hora
No se mencionaron los cargos penales contra el ex director general, Arthur Hayes, o cualquier otro ejecutivo de la empresa.
1040 - Noticias
La asesora del FinCEN en materia de monedas digitales, Michele Korver, cree que las criptomonedas son una evolución natural de la tecnología financiera.
215 - Noticias de Última Hora
Michele Korver ha estado involucrada en operaciones contra el lavado de dinero centradas en criptomonedas desde 2013.
265 - Análisis de Mercado
El vencimiento de Ether del viernes será relativamente pequeño, pero la marca de $2,200 es extremadamente importante.
6800 - Noticias
La FinCEN emitirá dentro de poco una normativa sobre cómo las instituciones financieras deben incorporar sus prioridades sobre consideraciones de criptomonedas en sus programas de AML.
412 - Noticias
Tras las prohibiciones en Japón, el Reino Unido y Ontario, Binance está intensificando sus esfuerzos para cumplir la normativa con una herramienta especializada desarrollada por la empresa de inteligencia de criptomonedas CipherTrace.
3094