Raj Kundra, un empresario británico y cónyuge de la estrella de Bollywood, Shilpa Shetty, fue interrogado por la policía india (ED) en relación con el presunto esquema ponzi de criptomonedas de Amit Bhardwaj, informa Quartz India el miércoles 6 de junio.
Amit Bhardwaj y su hermano, Vivek Bhardwaj, habían sido arrestados en India el 4 de abril acusados de estafar a unos 8 000 inversores por alrededor de $300 millones a través de su plan de inversión GainBitcoin. La plataforma garantizó el 10 por ciento de devoluciones mensuales, una afirmación no percatada por los inversores, y emitió su propio token de MCAP en una oferta inicial de monedas (ICO) que se considera fraudulenta debido a la manipulación de los precios de la empresa.
El noticiero local The Times of India informó que el ED cuestionó a Kundra para aclarar si él era un inversor de criptomonedas o participó en el esquema Ponzi con Bhardwaj, y señaló que las fuentes dijeron que Kundra no invirtió dinero con Bhardwaj.
Kundra dijo en un comunicado a The Times of India que quiere "aclarar que no tiene ninguna participación o conexión en la estafa de Bitcoin en absoluto".
"Fui convocado por la ED simplemente como un testigo. Se está llevando a cabo una investigación y estoy cooperando con la agencia de cumplimiento de la ley ya que Bhardwaj es un conocido y se está siguiendo el protocolo. Bharadwaj estaba por comprar un equipo en la liga de póquer y firmó un contrato con nosotros. Pero debido a la falta de pago, su contrato fue cancelado. He venido como testigo de lo mismo".
La ED de India conectó a Kundra con Bhardwaj después de encontrar asociaciones entre el presunto criptoestafador arrestado y la Match Indian Poker League, promovida por la compañía Kundra Viaan Industries.
Quartz India señala que Amit Bhardwaj tenía alrededor de 100 000 inversores en un punto de la red GainBitcoin y recibió el respaldo de celebridades, incluida una de la esposa de Kundra, Shetty.
Varios otros grandes esquemas ponzi relacionados con la criptomoneda han sido descubiertos y procesados en los últimos meses. En abril, se informó que más de $660 millones fueron robados de más de 32 000 inversionistas a partir de dos ICO en Vietnam, la mayor estafa de ICO en criptomonedas hasta el momento.
Y a fines de mayo, la policía sudafricana inició una investigación contra la criptoempresa BTC Global por presuntamente defraudar a más de 28 000 por más de $80 millones.
India’s ED connected Kundra to Bhardwaj after finding associations between the arrested alleged crypto scammer and the Match Indian Poker League, which is promoted by Kundra’s company Viaan Industries.