Según una presentación del 19 de enero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la jueza Jennifer Rochon ordenó el decomiso de USD 914,000 y que Ochoa se entregue voluntariamente para cumplir su condena de 60 meses, que comenzará el 19 de marzo. Tendrá dos años de libertad supervisada.
Marco Ochoa, el ex CEO de la empresa de minería de criptomonedas IcomTech, ha sido condenado a cinco años de prisión después de declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico.
En septiembre, Ochoa se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con un esquema Ponzi basado en criptomonedas en IcomTech. Fue CEO de la empresa minera desde 2018 hasta 2019.
"IcomTech fue una de estas estafas con criptomonedas a gran escala y Ochoa, como el supuesto CEO, desempeñó un papel importante llevando a IcomTech a escala y perjudicando a más víctimas", dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en septiembre, según el comunicado.
Según el Departamento de Justicia, IcomTech prometió a los inversores retornos diarios en productos de inversión, pero no podían retirar fondos. Las autoridades acusaron a Ochoa y otros ejecutivos de IcomTech en noviembre de 2022, aproximadamente tres años después del colapso de la empresa.
David Carmona, el fundador de IcomTech, también se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en diciembre de 2023. Los otros cuatro ex ejecutivos nombrados como acusados en el caso han presentado declaraciones de culpabilidad y no culpabilidad, pero Ochoa fue el primero en ser condenado.
Muchos personajes del mundo de las criptomonedas han comparecido en los tribunales en los últimos 12 meses en respuesta a una acción enérgica de las autoridades estadounidenses. En noviembre de 2023, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de siete cargos graves y se espera que sea condenado en marzo. El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de un cargo grave como parte de un acuerdo entre fiscales y el exchange.
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