2023 fue un año de recuperación para las criptomonedas, ya que la industria se recuperó de los escándalos, explosiones y caídas de precios de 2022. Con la recuperación de los criptoactivos y el crecimiento de la actividad del mercado a lo largo de 2023, muchos creen que el invierno de las criptomonedas está terminando y que una nueva fase de crecimiento podría llegar pronto.
Pero, ¿qué significa todo esto para la delincuencia en el criptoespacio? Aquí se presentan las tendencias de alto nivel planteadas por el equipo de Chainalysis.
El equipo destaca que, como siempre, es necesario hacer una advertencia de que estas cifras son estimaciones de límite inferior basadas en las entradas a las direcciones ilícitas que identificaron hasta hoy y afirman que dentro de un año, estos totales, casi con seguridad, serán mayores a medida que aumenten las direcciones ilícitas que son identificadas.
Otra razón importante por la que el nuevo total es mucho mayor, además de la identificación de nuevas direcciones ilícitas: los 8,700 millones de dólares en quejas de acreedores contra FTX ahora se han contabilizado en las cifras de 2022. El equipo afirmó que retrasarían la inclusión de los volúmenes de transacciones asociados con FTX y otras empresas que quebraron ese año, en circunstancias supuestamente fraudulentas, en los totales ilícitos, hasta que se completaran los procedimientos legales. Desde entonces, un jurado condenó al ex director ejecutivo de FTX por fraude.
Todos los demás ingresos totales excluyen los delitos nativos no relacionados con las criptomonedas, como el tráfico de drogas convencional, en el que se utiliza la tecnología criptográfica como medio de pago. Estas transacciones son prácticamente indistinguibles de las transacciones legales en datos en cadena. Por supuesto, las autoridades policiales con contexto fuera de la cadena aún pueden investigar estos flujos utilizando las soluciones de Chainalysis.
"Cuando podemos confirmar dicha información, contamos las transacciones como ilícitas en nuestros datos, pero es casi seguro que hay muchos casos en los que este no es el caso y, por lo tanto, las cifras no se reflejarían en nuestros totales", afirmó el equipo.
Además de la reducción en el valor absoluto de la actividad ilícita, la estimación de Chainalysis de la participación de todo el volumen de transacciones criptográficas asociadas con la actividad ilícita también ha caído, del 0.42% en 2022 al 0.34%.
Además, el equipo también afirma ver un cambio en los tipos de activos involucrados en los delitos basados en criptomonedas.
A lo largo de 2021, Bitcoin ha reinado como la criptomoneda preferida de los ciberdelincuentes, probablemente debido a su alta liquidez. Pero esto ha cambiado en los últimos dos años, y las monedas estables ahora representan la mayor parte de todo el volumen de transacciones ilícitas. Este cambio también sigue al reciente crecimiento en la participación de las monedas estables en todas las actividades criptográficas en general, incluidas las actividades legítimas. Sin embargo, el dominio de las monedas estables no se aplica a todas las formas de delitos basados en criptomonedas.
Algunas formas de actividad ilícita con criptomonedas, como las ventas en el mercado de la red oscura y la extorsión con ransomware, todavía ocurren predominantemente en Bitcoin. Otros, como las estafas y transacciones asociadas con entidades sancionadas, han pasado a las monedas estables. Estas son también las formas más importantes de delitos cibernéticos por volumen de transacciones, lo que impulsa la tendencia más amplia.A continuación, Chainalysis destaca tres tendencias clave que definirán el delito cibernético en 2023 y que serán importantea de observar en el futuro.
Aumentan las estafas y el robo de fondos
Los ingresos por fraude criptográfico y hackers cayeron significativamente en 2023, y los ingresos ilícitos totales de cada uno cayeron un 29.2% y un 54.3%, respectivamente.
Muchos estafadores han adoptado ahora tácticas de estafa romántica, dirigiéndose a personas y estableciendo relaciones con ellas para presentarles oportunidades de inversión fraudulentas en lugar de publicitarlas ampliamente, lo que, a menudo, las hace más difíciles de desenmascarar. Aunque el FBI ha publicado datos que muestran que los informes de estafas de inversión en criptomonedas en EE. UU. han aumentado año tras año hasta 2022.
"Creemos que esto se alinea con la tendencia de larga data de que las estafas tienen más éxito cuando los mercados están en alza, la exuberancia es alta y la gente siente que está perdiendo la oportunidad de hacerse rica rápidamente", continúa el equipo de Chainalysis.
El hackeo de criptomonedas, por otro lado, es mucho más difícil de ocultar para los delincuentes, ya que los observadores de la industria pueden detectar rápidamente flujos inusuales de un servicio o protocolo determinado cuando ocurre un hackeo. Esta caída podría representar la reversión de una tendencia preocupante a largo plazo y podría significar que los protocolos DeFi están mejorando sus prácticas de seguridad.
La actividad del mercado de ransomware y darknet va en aumento
Los mercados de ransomware y darknet, por otro lado, son dos de las formas más destacadas de delitos cibernéticos, cuyos ingresos han aumentado en 2023, en contraste con las tendencias generales. El crecimiento de los ingresos por ransomware es decepcionante después de las fuertes caídas que experimentaron el año pasado y sugiere que tal vez los atacantes de ransomware se hayan adaptado a las mejoras en ciberseguridad de las organizaciones.
Del mismo modo, el crecimiento de este año en los ingresos del mercado de la darknet también se produce después de una disminución de los ingresos en 2022. Esta disminución se debió en gran medida al cierre de Hydra, que alguna vez fue, con diferencia, el mercado más dominante del mundo, capturando más del 90% de todos los ingresos del mercado de la darknet en su punto máximo.
Las transacciones con entidades sancionadas impulsan la gran mayoría de las actividades ilícitas
Quizás la tendencia más obvia que surge al analizar el volumen de transacciones ilícitas es la prominencia de las transacciones relacionadas con sanciones. Las entidades y jurisdicciones sancionadas juntas representaron un volumen de transacciones combinado por valor de 14,900 millones de dólares en 2023, lo que representa el 61.5% de todo el volumen de transacciones ilícitas del año.
Si bien estos servicios pueden y se han utilizado con fines nefastos, esto también significa que parte de estos 14,900 millones de dólares en volumen de transacciones relacionadas con las sanciones incluye la actividad de los usuarios promedio de criptomonedas que residen en estas jurisdicciones.
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