India: Ex legislador en prisión preventiva en relación con un caso de extorsión de Bitcoin

Nalin Kotadiya, funcionario del Partido Bharatiya Janata (BJP) y ex miembro de la Asamblea Legislativa (MLA), ha sido detenido durante diez días en relación con un caso de extorsión de Bitcoin (BTC) por valor de 1,3 millones de dólares, informó el 10 de septiembre el Times of India.

Según se informa, un tribunal especial de lucha contra la corrupción ha remitido a Kotadiya bajo custodia policial para un interrogatorio de diez días después de que fuera detenido por la sección de delincuencia de la ciudad y el Departamento de Investigación Criminal (CID, por sus siglas en inglés). Kotadiya estaba supuestamente involucrado en un caso de extorsión de 1,3 millones de dólares de la BTC.

En abril, el CID empezó a investigar el secuestro y la extorsión de 200 BTC de un empresario y constructor indio Sailesh Bhatt. Bhatt acusó al oficial de la Oficina Central de Investigaciones (CBI), Sunil Nair, y a otros policías de golpearlo hasta que pagó un rescate de alrededor de 770.000 dólares en febrero.

Después de ser liberado, Bhatt fue presuntamente secuestrado y llevado a una granja donde se vio obligado a enviar 200 BTC al ex socio comercial Kirit Paladiya. Bhatt también afirmó que Kotadiya lo presionó para que pagara el rescate.

En junio, un tribunal indio declaró a Kotadiya como delincuente proclamado en relación con el caso, sin embargo, Kotadiya "permaneció indetectable", incluso después de que se emitiera una orden de arresto contra él.

En julio, un alto funcionario del partido de oposición indio Congreso Nacional Indio (INC), Shaktisinh Gohil, exigió una investigación de una "mega estafa Bitcoin" estimada en unos 723 millones de dólares.

El crimen  supuestamente involucra a líderes de la mayoría del BJP, que usó a BTC como un "encubrimiento" para el lavado de dinero y la extorsión. Mientras que Kotadiya "permaneció indetectable", Gohil dijo que "si es arrestado, revelará evidencias condenatorias que expondrán a los principales líderes del BJP en el estado".

Hoy, el CID supuestamente afirmó que el interrogatorio bajo custodia es una parte necesaria de la investigación, que podría ayudar a identificar a los individuos detrás del esquema de extorsión de BTC. Además, el interrogatorio de custodia tiene como objetivo descubrir cómo se repartieron los fondos de extorsión. Según se informa, Kotadiya ordenó la transferencia de 25 lakh (35.528 dólares) a un testigo.

Hablando ante el tribunal, Kotadiya dijo que se escondió porque temía por su vida porque tenía conocimiento de información comprometedora sobre políticos y propietarios de empresas industriales. Kotadiya también dijo que hubo una conspiración para matarlo.