La Oficina de Control de Estupefacientes (NCB) de la India está vigilando activamente los pagos en criptomonedas en la red oscura como parte de sus esfuerzos en curso para combatir el tráfico de drogas en el país.
Durante un debate parlamentario celebrado el 24 de julio, Nityanand Rai, ministro de Interior, reveló la estrategia actual de la India para reducir la importación y el movimiento interestatal de estupefacientes.
Lucha contra el narcotráfico en la red oscura
Según datos de la NCB, la agencia nodal de inteligencia y represión antidroga de la India, el uso de criptomonedas en delitos de drogas ha sido inconsistente en los últimos cinco años. Sin embargo, el número de casos de incautación de drogas relacionados con la red oscura y las criptomonedas ha experimentado un aumento constante desde 2022.
Rai detalló 13 planes de acción contra el creciente problema del tráfico de drogas y el narcoterrorismo en la India, dos de los cuales apuntaban al uso indebido de criptomonedas. Dijo:
“Se ha constituido un Grupo Especial sobre la red oscura y las criptomonedas para vigilar las transacciones sospechosas relacionadas con las drogas en la red oscura”.”
Esfuerzos para vigilar las criptotransacciones
Además, la OCN está facilitando actualmente varios programas de formación sobre análisis forense digital, de la red oscura y las criptomonedas.
Según los datos de la Oficina Nacional de Registros de Delitos (NCRB), Punjab registró la mayor cantidad de casos de tráfico de drogas en India entre 2020 y 2022.
El discurso del Presupuesto de la Unión 2024 de la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman, del 23 de julio, no mencionó las criptomonedas, dejando las regulaciones fiscales existentes sin cambios por otro año.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Finanzas indio bloqueó Binance y otros exchanges de criptomonedas en el extranjero en enero de 2024 por no cumplir la Ley contra el Lavado de Capitales del país.
Sin embargo, el gobierno indio dio al exchange la oportunidad de reanudar sus servicios, siempre que pagara una multa de USD 2 millones por incumplimiento.
Según los informes, Binance representaba más del 90% del volumen de comercio de criptomonedas de la India antes de su prohibición, pero ahora planea volver a entrar en el mercado indio después de obtener la aprobación del regulador financiero indio.
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