Un influencer de Instagram ha sido acusado de fraude electrónico, después de que supuestamente estafara a sus seguidores por $2.5 millones en Bitcoin.

El Departamento de Justicia acusa a Jay Mazini, influencer de las redes sociales, que presume de un patrimonio neto de $33 millones y es conocido por sus "regalos en efectivo", de llevar a cabo un esquema de fraude electrónico en el que engañó a algunos de sus 1 millón de seguidores para que le enviaran Bitcoin a cambio de ofertas infladas en efectivo, que no pagó correctamente.

El Departamento de Justicia anunció los cargos el 24 de marzo, tras una denuncia presentada en el Tribunal Federal de Brooklyn el día anterior. La investigación del FBI sobre el caso sigue en curso, y el subdirector a cargo del FBI, William F. Sweeney, señaló:

“El personaje de Igbara en las redes sociales servía de telón de fondo para atraer a las víctimas y venderles sus Bitcoin a valores atractivos, pero inflados. Sin embargo, una mirada entre bastidores revela que las cosas no son siempre lo que parecen. No había nada filantrópico en las transacciones de Bitcoin que Igbara realizaba con sus víctimas.”

Sweeney añadió: "Una rápida búsqueda en las Interwebs hoy revelará una imagen totalmente diferente de este estafador multimillonario."

Según los documentos del DoJ, el influencer ofreció pagarles a sus seguidores entre un 3.5% y un 5% por encima del valor de mercado de Bitcoin, alegando que los exchanges criptomonedas tradicionales habían limitado la cantidad de Bitcoin que podía comprar.

El presunto fraude electrónico tuvo lugar entre enero y finales de febrero, y los seguidores del influencer que estafó eran de Twitter e Instagram. Durante ese tiempo, el precio de Bitcoin se disparó de unos $29,000 a más de $49,000. Según la denuncia, cuando el 14 de febrero Bitcoin estaba valorado en unos $47,000, el acusado ofreció comprarlo a $52,500.

Se alega que después de que Mazini recibiera Bitcoin de sus fans, envió recibos de pago falsificados para reflejar los precios acordados, en los que no enviaba la cantidad total o nunca enviaba el dinero.

Según la denuncia presentada el 23 de marzo, Mazini negoció con uno de sus seguidores la compra de 50 BTC por $2.56 millones, y el vendedor envió la cantidad acordada de BTC para recibir solo $500,000 a cambio.

Mazini actualmente está detenido por cargos estatales en Nueva Jersey y se enfrentará a los tribunales de Nueva York en una fecha indeterminada. Si es condenado, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.

En el comunicado del Departamento de Justicia, el agente especial del IRS-CI, Jonathan D. Larsen, les advirtió a los seguidores de las personas influyentes en las redes sociales que tuvieran "cuidado" de no caer en las estafas de las criptomonedas, señalando que el "acusado supuestamente utilizó su popularidad en línea para estafar a aquellos que buscaban intercambiar Bitcoin por dinero en efectivo por encima del valor de mercado. Esté siempre en guardia y no caiga en estas estafas de criptomonedas".

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