La unidad de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) ha enumerado cuatro casos relacionados con criptomonedas entre los diez principales de sus "investigaciones más prominentes y de alto perfil" en 2023.

En un aviso del 11 de diciembre, la unidad del IRS dijo que hubo cuatro casos significativos en 2023 que involucraron la incautación de criptomonedas, prácticas fraudulentas, lavado de dinero y otros esquemas. En el tercer lugar de sus investigaciones más destacadas en el último año se encontraba Karl Sebastian Greenwood, cofundador de OneCoin, quien fue condenado a 20 años de prisión en septiembre por su papel en la comercialización y venta de un criptoactivo fraudulento.

Otros casos incluyeron a Ian Freeman, un residente de Nueva Hampshire condenado a 8 años de prisión por operar un esquema de lavado de dinero utilizando cajeros automáticos de bitcoin y no pagar impuestos de 2016 a 2019. El organismo gubernamental también estuvo detrás de una investigación sobre Amir Elmaani, fundador de Oyster Protocol, también conocido como "Bruno Block", por evasión fiscal relacionada con la creación y venta de tokens Pearl.

Uno de los casos criminales más antiguos que figuró en la lista del IRS fue la historia de James Zhong, una persona acusada de robar BTC del mercado Silk Road en 2012. Zhong logró ocultar su participación en el crimen durante aproximadamente diez años antes de que las autoridades registraran su hogar en noviembre de 2021, encontrando la mayor parte de la criptomoneda, que valía más de USD 3 mil millones en ese momento, en una caja fuerte en el suelo y una computadora oculta en una lata de palomitas de maíz.

En su informe anual publicado el 4 de diciembre, la unidad de investigación criminal del IRS dijo que había iniciado más de 2,676 casos en el año fiscal 2023, que incluían más de USD 37 mil millones relacionados con impuestos y delitos financieros. El departamento gubernamental ha incautado más de USD 10 mil millones en criptomonedas desde 2015.

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