Italia: regulador de valores suspende a dos criptoempresas por supuestos esquemas de inversión fraudulentos

El regulador de valores italiano ha suspendido dos proyectos por, supuestamente, ofrecer esquemas de inversión criptomonetarios fraudulentos. Las suspensiones de 90 días se informaron en un comunicado oficial en el sitio web del regulador publicado el lunes 17 de diciembre.

La Comisión de Compañías y Bolsa de Italia —o Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)— es el análogo italiano de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos y representa una autoridad gubernamental que regula el mercado de valores italiano.

Ambas empresas suspendidas por la CONSOB —Bitsurge TokenGreen Energy Certificates— son supuestamente proyectos fraudulentos de Avalon Life, una compañía que no tiene su sede en la Unión Europea. A ambos se les ha prohibido ofrecer inversiones durante 90 días, a partir del 12 de diciembre, según dos resoluciones oficiales.

Supuestamente un esquema fraudulento Bitsurge fue promovido en el sitio web bitsurge.io y en la página de Facebook apodada "Bitsurge Token". Como se describe en la resolución, la compañía estaba ofreciendo a los inversores "contratos de tokens" con rendimientos mensuales del 6 al 13 por ciento para montos de capital que oscilan entre $1000 y $25 000. El documento de la CONSOB señala que, según los informes, los clientes no tenían ninguna autonomía en la gestión de sus tokens.

El segundo esquema, denominado Green Earth Certificates, se promocionó a través de la página de Facebook "Progetto Crypto Green Earth" y se ofrecieron "Green Earth Certificates" para proteger las selvas tropicales de la deforestación mediante la compra de áreas forestales a través de blockchain. La presunta estafa pretendía proporcionar un 6 por ciento de recompensa sobre la suma de las inversiones criptomonetarias en áreas forestales —como Costa Rica— que tienen grandes áreas de bosques tropicales.

Recientemente, la CONSOB emitió una advertencia conjunta con la Autoridad de Servicios Financieros (MFSA) de Malta sobre una bolsa de criptomonedas sin licencia llamada OriginalCrypto.

A mediados de noviembre, la CONSOB también