Japón Envia a 6 intercambios de cripto 'Órdenes de mejora comercial'

El regulador financiero de Japón, la Agencia de Servicios Financieros (FSA), ha enviado órdenes de mejora comercial a seis intercambios principales de criptomonedas, Cointelegraph Japan informa el 22 de junio.

Según los comunicados de prensa que figuran en su sitio web, la FSA ha exigido una revisión de la gestión de riesgos, centrada en los requisitos anti lavado de dinero (AML) y know-your-customer (KYC) - bitFlyer, Quoine, BTC Box, Bit Bank, Tech Bureau y Bit Point.

Como informa Cointelegraph Japan, bitFlyer, actualmente el 23° intercambio en el mundo por volumen comercial, ya ha comenzado a tomar medidas correctivas en respuesta a su orden, deteniendo los registros de nuevas cuentas y revisando la documentación de identificación del usuario.

La FSA concluyó que en el caso de BitFlyer, "no se ha establecido un sistema de gestión de gestión eficaz para garantizar un funcionamiento adecuado y confiable del negocio, así como contramedidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".

En respuesta a los resultados, el informe se apunta a los usuarios, suponiendo que se lleva a cabo el orden de once puntos, que también requiere que se envíe el informe de progreso de julio 23.

"Pedimos disculpas a todos los interesados y a los clientes que han causado una gran cantidad de preocupaciones e inconvenientes debido a esta orden de mejora comercial", dijeron los funcionarios.

La última ronda de "sanciones administrativas" para los intercambios japoneses continúa una política de FSA que comenzó después del hackeo masivo a Coincheck's de $530 millones en enero.

En el período intermedio, varios otros operadores han recibido penalizaciones o se han cerrado por completo, como Bit Station y FSHO antes en marzo.

Coincheck recibió medidas de supervisión rigurosas antes de venderse al intermediario en línea Monex por la suma nominal de $33 millones en abril.