El organismo de control financiero de Japón ordena al exchange hackeado Zaif que mejore su negocio

El regulador financiero de Japón, la Agencia de Servicios Financieros (FSA), emitió una orden de mejora comercial a Fisco, la firma de inversiones japonesa y operador del exchange de criptomonedas Zaif.

Según Cointelegraph Japan, la FSA identificó deficiencias en los sistemas de control interno de Fisco —como las medidas contra el lavado de dinero— y encontró que no cumple con las leyes y regulaciones locales.

Tal como se informó anteriormente, Fisco asumió la propiedad del exchange japonés Zaif en el otoño del 2018, poco después de que la plataforma fuera hackeada por una suma de ~ USD 59.7 millones.

Las medidas adoptadas por la FSA se habrían adoptado en virtud de las disposiciones de la ley de liquidación de fondos del país.

El regulador dijo que la administración de Fisco no había reconocido la importancia del cumplimiento legal y le ordenó mejorar los sistemas de administración de riesgos. También debe establecer una gestión interna más robusta, subcontratación, contabilidad y auditoría.

Además, la FSA identificó fallas en los sistemas de verificación de clientes de la plataforma, señalando que:

“En la sección donde los usuarios pueden ingresar la información de verificación de identidad, pueden seleccionar 'otros' si no es posible verificar su ocupación o el propósito de la transacción. Cuando se selecciona 'otro', la cuenta se puede abrir sin ingresar nada".

Tal como informa Cointelegraph Japan, doce de los diecinueve negocios de exchanges de criptomonedas registrados para las inspecciones de la FSA en el sitio ya se han completado. De los siete restantes, hasta cuatro aún no se han lanzado. Los restantes esperan una encuesta por parte del regulador.

Este abril, Cointelegraph citó informes no confirmados de que la FSA había realizado investigaciones tanto en Fisco como en Huobi Japan —la filial local de la bolsa de origen chino Huobi— para verificar la protección de sus clientes y el cumplimiento legal.

Este mes de mayo, la Cámara de Representantes de Japón aprobó oficialmente un nuevo proyecto de ley para enmendar las leyes nacionales que rigen la regulación de criptomonedas, específicamente la Ley de Liquidación de Fondos y la Ley de Instrumentos Financieros e Intercambio.

Se espera que las leyes revisadas destinadas a proteger a los usuarios mediante la regulación del comercio de derivados de criptomonedas y la mejora de las normas de seguridad entren en vigor en abril del 2020.

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