Las autoridades de Hong Kong y Macao han revelado recientemente detenciones relacionadas con el caso de fraude del exchange de criptomonedas JPEX y han destacado que actualmente están siguiendo la pista de otras figuras sospechosas.
El 29 de septiembre, el medio de comunicación local Radio Television Hong Kong informó de la detención de dos hombres de Hong Kong implicados en el caso de JPEX. Según el informe, los dos eran responsables de crear cuentas en casinos con sede en Macao para supuestamente lavar fondos ilegales. Al detener a los sospechosos, la policía congeló los activos de los casinos y se incautó dinero en efectivo valorado en más de 14 millones de dólares de Hong Kong (USD 1.7 millones).
Por su parte, otra publicación local, el South China Morning Post, informó de la detención de otras dos personas, una de las cuales fue encontrada presuntamente destruyendo posibles pruebas con trituradoras de papel y lejía en la bañera de un apartamento. Esto eleva a 18 el número total de sospechosos detenidos. Además, en la última operación policial se incautó dinero en efectivo y oro por un valor de 8.7 millones de HKD (USD 1.1 millones) en tres apartamentos.
El escándalo comenzó cuando el organismo de vigilancia financiera de Hong Kong emitió una advertencia contra JPEX por promocionar sus servicios en Hong Kong sin las licencias adecuadas. Tras la advertencia, el exchange subió sus tarifas de retiro a casi USD 1,000, y su personal abandonó sus puestos en el reciente evento Token 2049 en Singapur.
Token 2049 在 9 月 13日至14 日於新加坡舉辦，交易所JPEX 在開展首日吸引許多民眾。
— 灰度 (@huidu_io) September 20, 2023
不到一天的時間，香港證監會發出警告，指交易所JPEX謊稱在香港持有牌照。
消息一出，JPEX位於Token 2049的攤位人去樓空，展攤甚至還變成觀展民眾的休息空間。#jpex #token2049 pic.twitter.com/9ixRfu3wAo
Token 2049 se celebró en Singapur los días 13 y 14 de septiembre, y el exchange JPEX atrajo a mucha gente el primer día del evento. Menos de un día después, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) emitió una advertencia de que JPEX mentía sobre la posesión de una licencia en Hong Kong. Nada más conocerse la noticia, el stand de JPEX en Token 2049 quedó vacío, e incluso se convirtió en un espacio de descanso para los visitantes.
Desde que inició el caso, las autoridades han detenido a varias figuras relacionadas con el mismo, entre ellas criptoinfluencers y empleados de JPEX. Sin embargo, los autores intelectuales del escándalo de fraude de JPEX siguen en libertad, y la policía de Hong Kong ha recurrido a la ayuda de Interpol para localizar a los sospechosos.
Según las autoridades, el escándalo de JPEX se ha convertido en uno de los mayores casos de fraude en Hong Kong; ha tenido más de 2,300 denuncias de víctimas y pérdidas de unos USD 178 millones. El Secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, ha prometido hacer justicia a las víctimas y seguir persiguiendo a los responsables.
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