Juez rechaza la petición de activos multimillonarios en el caso de criptofraude

Un juez de la Corte Suprema de Columbia Británica (BC), Canadá, ha rechazado una moción para anular una congelación de activos, que fue solicitada por los acusados en un caso de criptofraude multimillonario.

Los demandados habían solicitado la anulación de una orden de conservación provisional emitida por la Oficina de Confiscación Civil de Columbia Británica para evitar que se vendieran bienes relacionados con el caso o que se acumularan deudas.

El diario de noticias de Vancouver, The Province, reportó el fallo del 19 de agosto. Según el informe, los acusados, Lisa Angela Cheng y Kevin Patrick Hobbs, están acusados de cometer fraude, evasión fiscal y blanqueo de dinero.

Presunto fraude de USD 22.5 millones a través de tokens FUEL

La Oficina de Confiscación alega que las compañías de los demandados, Vanbex Group Inc. y Etherparty SmartContracts Inc. lanzaron y dirigieron una oferta de inversión con un token llamado FUEL, pero que sólo tenían la intención de embolsarse las ganancias para sí mismas.

Además, la Oficina de Confiscación alegó que los acusados recibieron USD 22.5 millones en criptofraude, e intentaban liquidar sus activos en respuesta a una investigación de la Real Policía Montada de Canadá.

La Oficina de Confiscación Civil de BC incautó previamente la lujosa casa de los demandados en Coal Harbour, sus dos Range Rover y los fondos de las cuentas del Banco de Montreal que supuestamente eran el producto del crimen.

La casa fue recientemente listada para la venta en USD 5.9 millones y las camionetas tienen un valor de hasta USD 67,500 cada una, según el reporte. El juez de la Corte Suprema de BC Elliot M. Myer dictaminó:

"Mirando el asunto en general, no creo que los acusados hayan demostrado que la confiscación no es claramente en interés de la justicia."

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. gana la congelación de activos

Como ya lo informó Cointelegraph, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ganó recientemente una congelación de activos solicitada a un tribunal de distrito de los Estados Unidos. Posteriormente, el tribunal ordenó una congelación temporal de USD 8 millones, que fueron presentados por los acusados Reginald Middleton y sus empresas Veritaseum, Inc. y Veritaseum, LLC. Los acusados están siendo imputados de violar las leyes federales de valores de los EE.UU. y de realizar transacciones manipuladoras a través de actividades que involucran su token VERI respaldado por Ether (ETH).

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