Juez decide extender el caso Bitfinex e iFinex en Nueva York

El Juez Joel M. Cohen de la Corte Suprema de Nueva York (NYSC) ha decidido extender la orden preliminar en el caso en curso del exchange de criptomonedas, Bitfinex, y la compañía matriz de Tether, iFinex, contra el Fiscal General de Nueva York (NYAG), el 29 de julio.

Según se informa, Cohen decidió dar una prórroga de 90 días al caso, lo que aparentemente significa que la OAG puede seguir investigando. Los abogados de Tether trataron de apelar para que se desestimara la moción inmediatamente, pero Cohen rechazó su apelación.

Hablando ante el tribunal, iFinex también argumentó que el tribunal no tiene jurisdicción sobre la materia porque Tether no es un valor o un producto básico, ya que no existe un mercado de futuros. La defensa de las empresas también subrayó que Tether y Bitfinex son dos empresas diferentes con dos modelos de negocio diferentes, y que no es apropiado tratarlas como una sola entidad como lo hace la OAG.

Cómo empezó todo

En abril, Letitia James (NYAG) reveló que su oficina había obtenido una solicitud de ante el tribunal alegando que iFinex Inc. y sus entidades asociadas estaban violando la ley de Nueva York en relación con actividades que podrían haber defraudado a los criptoinversores con sede en Nueva York.

Bitfinex supuestamente perdió USD 850 millones en fondos de clientes y empresas, y luego intentó cubrir esta pérdida ayudándose a sí misma en secreto con unos USD 900 millones de las reservas de efectivo de Tether. iFinex respondió posteriormente que las afirmaciones de la OAG estaban "plagadas de falsas afirmaciones" y que las pérdidas de USD 850 millones estaban siendo salvaguardadas.

Además, iFinex solicitó que se desestimara el caso, argumentando que la OAG no tiene base legal para demandarla por la simple razón de que Bitfinex no estaba operando en Nueva York durante el período en cuestión. A principios de julio, se supo que el Metropolitan Commercial Bank, con sede en Nueva York, cerró una cuenta bancaria con sede en Nueva York, lo que indica que Tether y Bitfinex podrían haber estado operando en el estado de Nueva York.

Tras la noticia, los abogados de Bitfinex y Tether presentaron múltiples solicitudes el 22 de julio, alegando que las empresas nunca habían atendido a clientes en Nueva York. Los abogados argumentaron que incluso si la NYAG tuvo éxito en demostrar que las compañías servían a los residentes de Nueva York, no han establecido que los inversionistas se vieron afectados por las actividades de las compañías. Los representantes de las partes declararon:

"A los efectos de la jurisdicción personal, la OAG no puede mostrar a los Demandados involucrados en ninguna actividad comercial dirigida intencionalmente a Nueva York. La OAG trata de confundir las cosas refiriéndose a casos aislados en los que los clientes extranjeros de los Demandados tienen accionistas u otro personal en Nueva York. Pero en esas circunstancias, las contrapartes de los Demandados - con las que los Demandados realmente realizaron transacciones comerciales - son las entidades extranjeras".

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