Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificaron una acusación contra el exchange de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores por "conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia" y violar la Ley de Secreto Bancario, o BSA.

En un anuncio del 26 de marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, no mantuvieron intencionalmente un programa contra el lavado de dinero en el exchange, lo que llevó a que la plataforma fuera utilizada para "lavar dinero y financiar el terrorismo". La propia empresa fue acusada de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y violar la BSA.

"KuCoin y sus fundadores buscaron deliberadamente ocultar el hecho de que un número sustancial de usuarios estadounidenses estaban usando la plataforma de KuCoin", dijo el fiscal estadounidense Damian Williams. "De hecho, KuCoin presuntamente aprovechó su considerable base de clientes en EE.UU. para convertirse en uno de los mayores exchanges de derivados y de comercio al contado de criptomonedas del mundo, con miles de millones de dólares en operaciones diarias y billones de dólares en volumen anual de operaciones".

Williams agregó:

"Al no implementar siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizada como refugio para el lavado de dinero".

Los cargos penales del DOJ fueron anunciados en paralelo a un caso de ejecución civil de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE.UU., que acusó a KuCoin "de múltiples violaciones de la Ley de Intercambio de Commodities (CEA) y las regulaciones de la CFTC" el 26 de marzo. Según el Departamento de Justicia, KuCoin recibió más de USD 5 mil millones y envió más de USD 4 mil millones de "fondos sospechosos y criminales".

Gan y Tang ayudaron a lanzar KuCoin en 2017. Según su sitio web, la sede operativa de KuCoin estaba en Seychelles. Los dos fundadores, ciudadanos chinos, permanecían libres al cierre de esta edición.

Los funcionarios estadounidenses han presentado cargos penales similares contra exchanges de criptomonedas y sus ejecutivos que operan en el país. El 28 de marzo, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, será sentenciado después de ser declarado culpable de siete cargos graves. Se espera que el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, sea sentenciado el 30 de abril.

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