Kazajistán, un centro emergente de criptomonedas en Asia Central, ha estado tomando medidas enérgicas contra las actividades ilícitas en el sector de las criptomonedas, cerrando docenas de plataformas de criptomonedas este año.
La Agencia de Supervisión Financiera de Kazajistán (AFM) ha cerrado 130 plataformas cripto involucradas en esquemas de lavado de dinero este año, según informó el miércoles un portavoz de la agencia a Cointelegraph.
Las autoridades también han incautado USD 16,7 millones en diversas criptomonedas vinculadas a estas operaciones ilegales, según confirmó el representante de la AFM, corroborando las informaciones locales del martes.
La semana pasada, la AFM también informó de la incautación de USD 642.000 procedentes de operaciones mineras ilegales en Kazajistán, lo que subraya la postura estricta del país con respecto a las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas, al tiempo que sigue promoviendo su adopción.
Nuevas medidas contra el blanqueo de capitales para las transferencias de dinero
Como parte de los esfuerzos para frenar las actividades financieras ilícitas, Kazajistán está introduciendo, según se informa, nuevos requisitos para las transferencias de dinero.
Según el vicepresidente de la AFM, Kairat Bizhanov, todas las recargas de tarjetas bancarias por un importe superior a 500.000 tenge (USD 925) requerirán la verificación obligatoria del número de identificación individual (IIN) del remitente.
"Anteriormente, solo se requería el IIN del destinatario. Además, se está considerando la posibilidad de confirmar la transacción a través de una aplicación móvil o un SMS", declaró el funcionario en una reciente reunión del Gobierno, según informó la agencia de noticias local Baq.kz.
Kazajistán cerró 36 plataformas de criptomonedas el año pasado
Al referirse al cierre de 130 plataformas de criptomonedas en Kazajistán este año, un portavoz de la AFM destacó que estas plataformas difieren de las plataformas de exchange de criptomonedas centralizadas (CEX) convencionales.
Estas plataformas funcionan más como oficinas de cambio de divisas tradicionales y se denominan comúnmente "cambiadores de criptomonedas".
El número de exchange de criptomonedas cerrados en Kazajistán experimentó un notable aumento en 2025, ya que la AFM informó de que el año pasado solo se cerraron 36 plataformas de este tipo.
Según el registro público de proveedores de servicios de activos digitales que mantiene la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA), en el momento de la publicación se habían aprobado 20 plataformas cripto para operar en Kazajistán.
Entre los proveedores aprobados, el registro incluye importantes CEX del sector, como Bybit y WhiteBIT.
Los esfuerzos de Kazajistán por combatir las actividades financieras ilícitas en el ámbito de las criptomonedas surgieron en medio de los intentos del país por consolidarse como un importante centro de criptomonedas en Asia Central.
El país ha sido pionero en el pago de tasas reguladoras en stablecoins, como Tether USDt (USDT), ha lanzado uno de los primeros fondos spot de Bitcoin (BTC) de Asia Central y está avanzando en la creación de una reserva de criptomonedas respaldada por el Estado.
Aún no está claro si los USD 16,7 millones incautados se destinarán a la posible reserva de criptomonedas de Kazajistán, ya que el marco legal del Gobierno para la reserva aún se está ultimando.
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