Las autoridades surcoreanas han descubierto una operación clandestina de envío de remesas que movió aproximadamente 150.000 millones de wones (entre USD 100 y USD 110 millones) a través de activos digitales, según informan los medios de comunicación locales.
El Servicio de Aduanas de Corea ha remitido a tres sospechosos para su enjuiciamiento, entre ellos un hombre chino de unos 30 años, por violar la Ley de Transacciones de Divisas, según informó el lunes la agencia de noticias Yonhap.
Durante los últimos cuatro años, la operación ilícita habría blanqueado más de USD 100 millones recaudados a través de WeChat Pay y Alipay, que se convirtieron en criptomonedas a través de exchanges en el extranjero y se transfirieron a carteras surcoreanas antes de volver a convertirse en moneda fiduciaria.
El grupo disfrazó las transferencias como gastos legítimos, entre los que se incluían los costes de cirugía estética y las tasas de matrícula de estudiantes en el extranjero.
Las aduanas de Corea desarticulan una red de criptomonedas
El caso se encuentra entre los mayores planes de remesas ilegales relacionados con las criptomonedas descubiertos en Corea del Sur en los últimos años y pone de relieve los crecientes retos a los que se enfrentan las autoridades a la hora de rastrear los delitos financieros transfronterizos relacionados con los activos digitales.
En diciembre, una mujer de unos treinta años fue encarcelada por blanquear unos USD 180 millones en fondos ilícitos a través de criptomonedas, una de las mayores operaciones de este tipo identificadas por los reguladores.
La magnitud del caso pone de relieve los "retos a los que se enfrentan los reguladores cuando intentan rastrear los flujos ilícitos de criptomonedas", escribió la plataforma financiera OneSafe en una publicación de diciembre.
"El hecho de que haya entrado en este mundo a través de un chat grupal demuestra lo astutos que se han vuelto los delincuentes, que utilizan canales cifrados para operar sin ser detectados por los sistemas bancarios tradicionales".
La última investigación se produce en un momento en que Corea del Sur está tomando medidas para reforzar la supervisión de las actividades financieras relacionadas con las criptomonedas.
La Comisión de Servicios Financieros del país está preparando una ampliación de las normas contra el blanqueo de capitales mediante la aplicación de los requisitos de la "regla de viaje" a las transacciones de 1 millón de wones (USD 680), lo que obligará a exchanges a recopilar datos sobre estas transferencias, según informó Cointelegraph en noviembre de 2025.
Esta medida tiene por objeto impedir que las posibles operaciones de blanqueo de capitales fraccionen las transacciones en incrementos inferiores a USD 680 para evitar su detección.
Las autoridades tienen previsto ultimar el nuevo marco en el primer semestre de 2026 y presentar las enmiendas legislativas a la Asamblea Nacional.
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