Los exchanges de criptomonedas de Corea del Sur que no tomen medidas exhaustivas de recopilación de datos y verificación de la identidad, pronto podrían ser objeto de fuertes multas. 

Según un anuncio oficial el miércoles, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur presentó una propuesta revisada para la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales, o VASP.

La propuesta introduce nuevos estándares de penalización VASP y simplifica e integra las reglas de penalización existentes para la industria. Como parte de la propuesta revisada, la FSC podrá multar a los VASP por no informar y registrar transacciones sospechosas.

Las multas variarán según la gravedad y el carácter de las infracciones, del 30% al 60% del monto máximo legalmente aprobado. Se dispone de una desgravación de la multa del 50% o más para algunas empresas de pequeña escala.

Como parte de la propuesta, el FSC también busca exigir a los proveedores de servicios de criptomonedas que cuenten con un informador dedicado a las grandes transacciones, así como que proporcionen directrices de trabajo por escrito y formación a los empleados.

Según el anuncio, la propuesta estará abierta a comentarios del público desde el 11 de marzo hasta el 20 de abril, y entrará en vigor "inmediatamente después del pronunciamiento". La propuesta se produce en conjunción con la Ley sobre notificación y Uso de Información Financiera especificado de transacción, que será impuesta el 25 de marzo.  Como parte de la ley, los proveedores de servicios de valor añadido, como las bolsas de criptomonedas, deben imponer amplios controles de Conozca a su cliente o KYC y de lucha contra el lavado de dinero, incluida la notificación de los nombres reales de sus clientes.

Sigue leyendo: