La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur anunció públicamente el endurecimiento del escrutinio sobre los criptoexchanges en el país. Como informó el Korean Times el 12 de febrero, la UIF expulsará del mercado local a partir de este año a las plataformas consideradas "inadecuadas".
La UIF también tiene la intención de ampliar el alcance de los procedimientos de control al mercado de las criptomonedas y evitar que los exchanges no aptos entren en la economía nacional.
El regulador pretende introducir un sistema de suspensión preventiva de las operaciones sospechosas en las plataformas que ya operan en Corea del Sur, que congelará las transacciones incluso durante la fase previa a la investigación. El Grupo de Acción Financiera Internacional recomendó esta medida, y 49 países de todo el mundo la están contemplando.
La UIF ha estado otorgando licencias a proveedores de servicios de activos virtuales en Corea del Sur desde 2021. Este año, los plazos de tres años para esas licencias se agotan, y las empresas solicitan la renovación. Antes de conceder los nuevos permisos, la UIF examinará la infraestructura antilavado, la capacidad operativa y las medidas de protección del consumidor de los exchanges. A los que no superen el control se les denegará el registro.
Antes de la promulgación de la ley de protección del consumidor del país en relación con los activos virtuales, que entrará en vigor en julio, se está llevando a cabo un examen exhaustivo. Rhee Yun-su, comisario de la UIF, declaró:
“En preparación para la promulgación de la ley de protección del consumidor de activos virtuales a partir de la segunda mitad de este año y los registros de renovación a gran escala, KoFIU impulsará con agilidad las mejoras institucionales necesarias para garantizar el funcionamiento sin fisuras de la criptoindustria.”
La legislación de Protección de Usuarios de Activos Virtuales fue aprobada por la Asamblea Nacional el 30 de junio de 2023. La legislación integra 19 proyectos de ley relacionados con las criptomonedas, proporcionando un proyecto de ley unificado que define los activos digitales e impone sanciones por actividades comerciales ilícitas como el uso de información no divulgada, la manipulación del mercado y otras prácticas comerciales desleales.
El 7 de febrero, los medios de comunicación surcoreanos informaron que la UIF estaba investigando el criptoexchange OKX por presuntas operaciones no registradas en el país. El mismo día, otro regulador coreano, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), anunció que los criptodelincuentes que operen con más de USD 3.8 millones en ganancias ilegales podrían enfrentarse hasta a cadena perpetua.
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