KuCoin se ha declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y ha aceptado pagar casi 300 millones dólares en un acuerdo con los Estados Unidos, además de que sus fundadores se vieron obligados a renunciar al exchange de criptomonedas.
PEKEN Global Limited, operando como KuCoin, se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan como parte de un acuerdo, informó el Departamento de Justicia el 27 de enero en un comunicado.
El acuerdo incluye la confiscación de 184,5 millones dólares y una multa de 112,9 millones dólares, además de que KuCoin abandonará el mercado estadounidense durante dos años. Los fundadores del exchange, Michael Gan y Eric Tang, también perderán 2,7 millones dólares y “no tendrán ningún papel en la gestión u operaciones de KuCoin” según un acuerdo de enjuiciamiento diferido.
En marzo, los fiscales acusaron a KuCoin, Gan y Tang de no implementar programas efectivos de Anti-Lavado de Dinero y Conozca a su Cliente (KYC). Según el Departamento de Justicia, hasta julio del año pasado, “KuCoin no requería que los clientes proporcionaran información de identificación”.
“Los empleados de KuCoin afirmaron repetidamente en redes sociales públicas que el KYC no era obligatorio en KuCoin, incluso en respuesta a publicaciones de clientes que se identificaban como residentes de los EE.UU.”, agregó.
El exchange de criptomonedas también fue acusado de no registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU.
KuCoin dijo en una publicación de blog el 28 de enero que sus operaciones en otros mercados no se ven afectadas y que se han realizado avances significativos en el fortalecimiento de su marco de cumplimiento y la seguridad de su plataforma.
Fuente: KuCoin
En una declaración del 28 de enero, Gan dijo que el acuerdo fue “un resultado favorable” y que el director legal de KuCoin, BC Wong, asumirá el cargo de CEO.
Gan agregó que el Departamento de Justicia desestimó todos los cargos contra él y Tang tras el “cumplimiento de ciertas condiciones”, y que la resolución “ofrece la claridad necesaria y traza un camino claro hacia adelante” para KuCoin.
Fuente: BC Wong
“Agradezco el enfoque constructivo del Departamento de Justicia para alcanzar esta resolución, que refleja mi falta de intención de violar la ley de los EE. UU. o de involucrarme en lavado de dinero, fraude u otras acciones criminales similares”, dijo Gan.
A principios de este mes, el exchange de criptomonedas rival, BitMEX, fue ordenado a pagar 100 millones dólares y recibió dos años de libertad condicional no supervisada por no cumplir con las leyes de Antilavado de Dinero de los EE. UU.
En octubre, los reguladores de EE. UU. dijeron que habían recaudado más de 19 mil millones de dólares en acuerdos de demandas de empresas de criptomonedas hasta ese momento, representando casi dos tercios de todos los acuerdos realizados hasta la fecha.
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