La Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC) de Letonia identificó transacciones sospechosas e intentos de fraude en el espacio de las criptomonedas nacionales.

En una advertencia oficial  publicada el 19 de octubre, la FCMC instó a los inversores a "estar particularmente atentos, ya que las criptomonedas operan en una infraestructura que actualmente se caracteriza por una regulación más baja que en los mercados financieros y de capital". 

Dentro de Letonia, la emisión y circulación de criptomonedas en su mayoría no está regulada, con excepciones para ciertos tipos de servicios de inversión y contratos que involucran criptomonedas que requieren una licencia de la FCMC. 

El regulador compartió varios detalles de los "signos de fraude" que ha identificado dentro del mercado nacional de criptomonedas. Los anuncios relacionados con las criptos en línea que hacen circular los estafadores pueden utilizar "nombres e imágenes de personas conocidas o empresas con licencia", señala la FCMC. Estos anuncios a menudo dirigen a los inversores a sitios web ingeniosos, donde se les pide que proporcionen su número de teléfono. Muchos de los intentos de persuadir a los inversionistas para que "inviertan" en esquemas fraudulentos ocurren a través de una llamada telefónica, dice el regulador. 

Los estafadores también pueden imitar a los participantes del mercado que poseen una licencia, apropiándose de los números de registro o los datos de contacto de las empresas legítimas para engañar a los inversores.

"Las empresas ficticias pueden ofrecerle inversiones en bonos, acciones, productos de divisas y criptomonedas que no se negocian en los exchanges, no tienen valor, son exageradas o incluso inexistentes", escribe la FCMC. En particular, el regulador enfatizó que, en ausencia de supervisión regulatoria, los inversionistas no están protegidos en caso de negligencia.

En lugar de dejarse atrapar por oportunidades de inversión en línea aparentemente convenientes, la FCMC sugiere:

"Para los profesionales de servicios no financieros que quieran invertir, les recomendamos que vayan a un banco o una compañía de corretaje de inversiones que tenga licencia. Dichos prestadores de servicios están obligados a informar sobre los posibles riesgos y realizar una oferta correspondiente al perfil de riesgo del cliente."

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