Las solicitudes de aplicación de la ley de Kraken alcanzaron un récord histórico, con un aumento del 49% en 2019

Las solicitudes de aplicación de la ley al exchange de criptomonedas Kraken alcanzaron su mayor volumen en el 2019, aumentando un 49% a 710 en comparación con los 475 del año anterior.

Los datos fueron revelados en un tweet del exchange el 6 de enero, que incluía una snapshot tomada del nuevo Informe de Transparencia del 2019 del equipo de cumplimiento de Kraken.

Screenshot, 2019 Global Law Enforcement Requests

Captura de pantalla de las solicitudes de aplicación de la ley en el mundo para el año 2019. Fuente: @krakenfx

Las agencias estadounidenses, británicas y danesas son las más proactivas

Como revela la instantánea, Kraken recibió un total de 710 solicitudes de información de agencias de aplicación de la ley a nivel mundial en el 2019, lo que representa un fuerte aumento en comparación con las 475 en el 2018 y las 160 en el 2017. 

La mayor parte de estas solicitudes, 61%, provinieron de agencias de los Estados Unidos, un poco menos que el 66% en 2018. En su tweet, Kraken indicó que aunque los Estados Unidos se mantienen por delante de otros países, "otros países les están alcanzado rápidamente". 

Al observar el aumento general de las solicitudes a nivel mundial, el equipo del exchange añadió: "la tendencia es obvia. Los costes [de cumplimiento] están aumentando [para los de criptomomedas], incluso en un mercado relativamente plano".

Después de los Estados Unidos, las agencias del Reino Unido y Dinamarca intervinieron para emitir la mayor cantidad de solicitudes de información del exchange, estos tres países principales superan cada uno significativamente a las agencias de otras jurisdicciones globales, como indica la visualización de datos de Kraken. 

Dentro de Estados Unidos, el FBI fue el que recibió el mayor número de solicitudes, 116, seguido por la Drug Enforcement Administration, con 73, y Homeland Security Investigations junto con Immigration and Customs Enforcement, con 65.

Dos agencias estrechamente vigiladas por miembros de la criptocomunidad, la Comisión de Exchanges y Valores y el Servicio de Impuestos Internos, emitieron 20 y 29 solicitudes de información en 2019 respectivamente.

A escala mundial, 1,222 cuentas de Kraken estuvieron implicadas en solicitudes de datos de aplicación de la ley, y el 62% de todas las solicitudes desembocaron en la entrega de datos a las autoridades. Kraken revela que casi un tercio, 28%, de todas las solicitudes de información de las fuerzas de seguridad se consideraron inválidas, es decir, no cumplieron con la política de producción de datos de las fuerzas de seguridad del exchange o con los requisitos legales locales.

Un aumento constante

Hace un año, Cointelegraph informó sobre el Informe de Transparencia 2018 de Kraken, que había indicado un triple aumento en las solicitudes de información en comparación con el año anterior y, de manera similar, reveló que las agencias en los EE.UU. y el Reino Unido eran las más intervencionistas a nivel mundial.

Un Informe de Transparencia publicado por el exchange de criptomonedas suizo ShapeShift en enero de 2019 reveló que también se había producido un aumento significativo de las solicitudes de aplicación de la ley, con un incremento del 175% en la segunda mitad de 2018.

En ese momento, Shapeshift señaló que normalmente recibe solicitudes de datos, incluidas criptodirecciones (dentro o fuera del sistema Shapeshift), identificaciones de transacciones, información de identidad (nombres, correos electrónicos, direcciones IP) e información sobre criptoactivos o criptomonedas.

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