La SEC de Estados Unidos llega a un acuerdo en un caso de fraude de larga duración contra el CEO de Longfin

La Comisión de Exchanges y Valores de los Estados Unidos (SEC) anunció que ha aceptado un acuerdo con el director general de la futura compañía de criptomonedas Longfin en un comunicado, el 3 de enero.

Venkata Meenavalli aceptó pagar USD 400,000 en multas para resolver la acción de fraude de la SEC en su contra, sujeto a la aprobación de la corte.

La demanda de la SEC alegó que Longfin y Meenavalli alegaron falsamente que la compañía estaba basada en los EE.UU. para obtener una calificación de A+ en la regulación para su oferta. Más de 400,000 acciones de Longfin luego fueron supuestamente distribuidas a las afiliadas de Meenavalli, lo cual fue nuevamente tergiversado con el fin de obtener una inclusión en el Nasdaq.

La demanda también afirma que más del 90% de los ingresos reportados de Longfin en 2017 "se derivaron ficticiamente de transacciones de mercancías falsas".

Como Cointelegraph informó en diciembre de 2017, las acciones de Longfin subieron más del 1,000 por ciento después de que se conociera la noticia de que la empresa estaba comprando una compañía de criptomonedas no valorada llamada Ziddu. Meenavalli protestó en ese momento que esta capitalización de mercado no estaba justificada, mientras que sus afiliados supuestamente estaban descargando sus acciones a inversores desprevenidos.

Los inversores plantearon sus preocupaciones cuando descubrieron que Meenavalli también poseía el 95% de la compañía matriz de Ziddu, y las acciones cayeron un 30% cuando se anunció por primera vez la investigación de la SEC en abril de 2018.

El total de fondos recuperados supera los USD 33 millones

El acuerdo de Meenavalli consiste en su salario completo mientras actúa como CEO de Longfin (USD 159,000), intereses por prejuicios de USD 9,000, y una pena civil de USD 232,000. También renunciará a todas sus acciones de Longfin, y se le prohíbe actuar como funcionario o director de una empresa pública de forma permanente.

Como informó Cointelegraph en septiembre de 2019, un tribunal de Nueva York le ordenó a Longfin que pagara casi USD 6.8 millones en multas relacionadas con el supuesto fraude. En una acción separada iniciada por la SEC con respecto a la supuesta distribución y venta no registrada de acciones de Longfin, un tribunal ordenó más de USD 26 millones en multas en junio de 2019.

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