Un residente del estado de Washington ha sido acusado de lavado de dinero después de vender Bitcoin por USD 140,000 en efectivo a agentes encubiertos.

Kenneth Warren Rhule, de 26 años, de Bothell, se reunió con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en numerosas ocasiones entre abril y diciembre de 2018, a menudo en cafés Starbucks del área de Seattle.

Según la denuncia no sellada, Rhule, que comerciaba en localbitcoins.com bajo el nombre de Gimacut9, supuestamente cerró al menos siete tratos con agentes "que se hacían pasar por delincuentes" que querían comprar Bitcoin irrastreable con el fondo de sus operaciones. Le dijeron a Rhule que estaban trayendo mujeres ucranianas a los EE.UU. con fines de prostitución.

El agente especial Víctor Morales de la Agencia Antidrogas dijo en la denuncia:

“Rhule realizó estas transacciones incluso después de que el agente encubierto explicara que al menos una parte del dinero en efectivo involucrado representaba la ganancia de la trata de personas.”

Rhule se presentó ante el Tribunal de Distrito de Seattle el martes. Se le acusó de llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia y cinco cargos de lavado de instrumentos monetarios. La queja señalaba que no realizó ninguna comprobación de verificación de identidad "Conozca a su cliente".

Los cargos de lavado de dinero se castigan con hasta 20 años de prisión, mientras que los cargos de marihuana se castigan con un mínimo de cinco años de prisión, y un máximo de 40 años.

Rhule presuntamente se jacta de operaciones de drogas

En una ocasión, mientras esperaba confirmaciones de que el dinero en Bitcoin había sido depositado con éxito, Rhule presuntamente se jactó de hacer pedidos de "5,000, 10,000 o 20,000 kilos" de CBD (Cannabidiol). La investigación descubrió que dirigía un negocio de productos de marihuana sin licencia que fabricaba artículos como el aceite de hachís. Documentó sus sofisticadas operaciones de cultivo con fotografías subidas a sus cuentas de Google, iCloud e Instagram, incluyendo fotos de Rhule posando con cultivos de marihuana.

También fue acusado de conspiración por fabricar y distribuir marihuana.

El traficante de Bitcoin ensalza las virtudes de Monero

Rhule también les comentó a los agentes encubiertos que Bitcoin solo era pseudoanónimo y ensalzó las virtudes de Monero que, según él, era una "criptomoneda 100% anónima":

“Rhule le explicó a UCA-1 que Monero operaba bajo el mismo concepto que cualquier criptomoneda y era verificable en la blockchain con una importante salvedad: las direcciones de los monederos no podían rastrearse.”

La cuenta 'Gimacut9' de LocalBitcoins hizo un trato por última vez el 1 de julio de 2019 y fue prohibida a partir de noviembre de 2019. LocalBitcoins ya no ofrece tratos en efectivo para la opción de criptocomercio.

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