Los principales bancos mencionados en la reciente filtración de FinCen fueron posteriormente golpeados por el mercado el día de hoy. Según la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en un período de 20 años comprendido entre 1997 y 2017, las instituciones financieras que figuran en dicha lista facilitaron más de USD 2 billones en transacciones sospechosas. Cuando esta noticia se dio a conocer ayer, fue el día del ajuste de cuentas para muchas de estas instituciones.
Acciones de los 5 bancos principales según la cantidad de actividad sospechosa.
El Deutsche Bank fue presuntamente el único responsable de más de USD 1.3 billones de dichas transacciones. Para poner esto en perspectiva con el mundo criptomonedas, según los datos de Chainalysis, hubo USD 1 billón en transacciones con criptomonedas durante 2019, con sólo el 1.1% (o USD 11,000 millones) clasificados como ilícitos.
Los 5 bancos principales por cantidad de actividad sospechosa. Fuente: ICIJ.
Sin embargo, nos faltan volúmenes de transacciones de cada uno de estos bancos, que son necesarios para que la comparación sea verdaderamente justa. Hasta ahora, sólo una referencia directa al cripto espacio fue desenterrada en todo el tesoro de informes de FinCen obtenidos por los periodistas. Esto vino en respuesta a OneCoin, una supuesta estafa de criptomonedas fundada por una sospechosa que sigue prófuga llamada, Ruja Ignatova.
Hay dos informes relacionados con OneCoin como aparentemente la mayor estafa de criptomonedas de la historia. En 2017, el Banco de New York Mellon informó de USD 137 millones en transacciones sospechosas de empresas asociadas con OneCoin. En otra oportunidad, "una mujer australiana envió más de USD 50,000 de su empresa de cuidados orgánicos de la piel a receptores que incluían dos empresas de OneCoin".
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