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Andreas Szakacs, cofundador de OmegaPro, ha sido detenido en Turquía en relación con su presunta implicación en una estafa de criptomonedas multimillonaria.
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Noticias de OneCoin
La criptomoneda OneCoin se promociona como un análogo del sistema Bitcoin pero con una blockchain privada. OneCoin fue creada por "One Coin Limited", que fue fundado por Ruja Ignatova en el 2015. Comparando OneCoin con Bitcoin, se pueden observar algunas diferencias significativas: la ausencia de una red peer-to-peer, lo que significa que la minería solo la realiza la empresa; todas las transacciones pueden ser operadas a través de bolsas de socios; y todos los datos solo pueden ser almacenados por el emisor, es decir, "One Coin Limited". Según la empresa, el aspecto principal de su negocio es la difusión de material educativo sobre el comercio de divisas. Para la implementación de OneCoin, se utiliza el principio de marketing multinivel (MLM). En otras palabras, es un esquema de pirámide, que plantea muchas preguntas en la criptocomunidad sobre su legalidad.
Si quieres saber mas acerca de que es OneCoin sigue leyendo: OneCoin, ¿Es realmente una estafa?
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La "Cryptoqueen" no ha sido vista desde 2017, mientras las autoridades de investigación de todo el mundo siguen buscando información sobre su paradero.
386 - Noticias
El Fiscal General en funciones de Bulgaria dijo que Ruja Ignatova sería acusada en rebeldía, mientras que el FBI anunció una recompensa de 5 millones de dólares por el fundador de OneCoin.
414 - Noticias
Los informes sugerían que la última persona acusada en relación con la trama de criptomonedas estaba relacionada con Gilbert Armenta, el novio de la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova.
782 - Noticias
El juez Edgardo Ramos determinó que no era "probable que Mark Scott huyera o supusiera un peligro para la seguridad de cualquier otra persona o de la comunidad si se le permitía permanecer en libertad bajo fianza".
482 - Noticias
El juez que dictó la sentencia de cárcel de Irina Dilinska la describió como "una mujer muy inteligente".
692 - Noticias
El abogado citó el papel de Irinia Dilkinska como "esposa y madre cariñosa", alegando que el tiempo cumplido era una sentencia apropiada por su papel en el esquema OneCoin.
664 - Noticias
Tras pasar 34 meses en prisión, Konstantin Ignatov quedó en libertad.
1388 - Noticias
Un tribunal condenó a Mark Scott por dos delitos graves relacionados con fraude bancario y blanqueo de dinero en noviembre de 2019.
1841 - Noticias
El equipo jurídico de Mark Scott propuso una pena de cinco años de prisión, frente a los más de 17 años que sugirió el fiscal federal por conducta "aborrecible".
405 - Noticias
La ex jefa de asuntos legales y cumplimiento de OneCoin se enfrenta a hasta 10 años de prisión por su papel en el esquema de trading de criptomonedas de que estafó USD 4,000 millones.
1189 - Noticias
A un abogado que lavó USD 400 millones de la estafa OneCoin se le ha denegado un nuevo juicio a pesar de argumentar que hubo errores legales y falsos testimonios en el juicio original en 2019.
407 - Noticias
Greenwood también tendrá que devolver los USD 300 millones que ganó en comisiones en la estafa piramidal OneCoin.
721 - Noticias
La presunta estafadora fue acusada de hacer "exactamente lo contrario" de su cargo, que consistía en garantizar que OneCoin cumpliera con las leyes
696 - Noticias
El cofundador de OneCoin será condenado en abril de 2023 por cargos relacionados con fraude electrónico y lavado de dinero.
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