Criptobolsa Binance utilizará la solución KYC de Refinitiv en flujo de trabajo interno

La bolsa de criptomonedas Binance utilizará una aplicación automatizada de Conozca a su Cliente (KYC) provista por la firma de software financiero Refinitiv, según un anuncio publicado el 20 de noviembre.

Binance confirmó personalmente el uso del software de Refinitiv a Cointelegraph.

Anteriormente, la división de negocios financiero y de riesgo de Thomson Reuters, Refinitiv proporciona datos de mercados e infraestructura, mientras que su cartera representa más de 4000 instituciones en todo el mundo.

De acuerdo con el anuncio, la solución KYC permitirá que la criptobolsa líder del mundo por volumen ajustado de comercio, Binance, integre la base de datos de World-Check Risk Intelligence en su flujo de trabajo interno. Esto supuestamente le permitirá a Binance simplificar el proceso de selección para la incorporación, KYC y la diligencia debida de riesgos de terceros.

Hablando sobre la necesidad de que las bolsas criptomonetarias agreguen estructuras KYC, Nadim Najjar, Director Ejecutivo de Medio Oriente y África, en Refinitiv, dijo:

"En los últimos años, los reguladores han estado trabajando para garantizar que cualquier persona que transfiera criptomonedas a una moneda fiduciaria esté sujeta a los mismos requisitos de KYC que las personas que tratan con un banco convencional".

KYC es el proceso por el cual un negocio verifica la identidad de sus clientes y evalúa los riesgos potenciales de intenciones ilegales en las relaciones comerciales. Según la declaración de Refinitiv, el servicio integra datos de entidades legales de fuentes autorizadas en más de 200 países y está respaldado por una política global que ha sido probada con más de 100 reguladores e instituciones financieras.

A principios de este mes, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que la compañía no está preocupada por los bajos volúmenes de comercio causados por la caída del mercado actual, aun cuando la bolsa actualmente tiene una décima parte del volumen de operaciones que tuvo en enero del 2018. Según Zhao, sigue operando muy por encima de los volúmenes que tenía la bolsa "hace dos o tres años", y sigue siendo "rentable".

Zhao sugirió que la entrada de instituciones en la industria podría ser un posible catalizador para el movimiento del mercado, haciéndose eco de la predicción del inversionista y defensor de la moneda digital Mike Novogratz, quien dijo que los inversionistas institucionales comenzarán a ingresar al mercado en el primer o segundo trimestre del 2019, dando como resultado nuevos máximos para el precio de Bitcoin (BTC).