La Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York (NYAG) llegó a un acuerdo con Genesis Global Holdco en una propuesta de moción en su caso relacionado con el programa Gemini Earn el 8 de febrero. Al día siguiente, el NYAG presentó una nueva demanda ampliada en el caso, nombrando a Genesis Global Holdco y a todos sus codefensores, sin embargo.

La empresa matriz de Genesis presentó una moción para que el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York apruebe un acuerdo de conciliación entre ella y el NYAG el 8 de febrero. El acuerdo de conciliación es el "resultado de extensas negociaciones", según la presentación.

El acuerdo de conciliación de Genesis estipulaba que el NYAG recibiría el pago de sus reclamaciones en pie de igualdad con la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) y solo después de los pagos a los acreedores. Genesis llegó a un acuerdo con la SEC por USD 21 millones el 31 de enero. El tribunal considerará ambos acuerdos el 14 de febrero.

El acuerdo propuesto de Genesis Global Holdco con el NYAG. Fuente: Pacer

En octubre, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Genesis Holdco, Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific, su empresa matriz Digital Currency Group (DCG), el intercambio de criptomonedas Gemini, el ex CEO de Genesis Michael (Soichiro) Moro y el CEO de DCG Barry Silbert por fraude en conexión con el programa Gemini Earn. El NYAG acusó a las partes de defraudar a más de 230,000 inversores, incluidos 29,000 neoyorquinos, de más de USD 1 mil millones, entre otros cargos.

El 9 de febrero, James anunció que el NYAG estaba ampliando sus reclamaciones contra DCG, Silbert y Moro. El NYAG había encontrado inversores adicionales que habían perdido fondos:

“En total, la OAG [Oficina del Fiscal General] descubrió que estas empresas defraudaron a más de 230,000 inversores por más de USD 3 mil millones.”

A pesar del acuerdo alcanzado un día antes, Genesis Holdco (como uno de los "Demandados de Genesis/DCG") es mencionado en cinco de las diez causas de acción en la nueva demanda. Según la demanda enmendada:

“Gemini solicitó dinero al público con falsas garantías de que Earn era una inversión altamente líquida y que Genesis Capital tenía solvencia basada en la monitorización de riesgos continua de Gemini. En realidad, sin embargo, los informes de riesgo confidenciales de Gemini encontraron que Genesis Capital representaba un alto riesgo de incumplimiento.”

Las afirmaciones de que el libro de préstamos de Genesis estaba sobrecolateralizado eran falsas, y gran parte de los fondos de los clientes de Gemini estaban invertidos en Alameda Research afiliado a FTX. Genesis también sufrió pérdidas por el colapso de Three Arrows Capital, continuó la demanda. Se busca una orden judicial permanente contra los demandados para operar negocios relacionados en el estado de Nueva York y el decomiso de fondos obtenidos ilegalmente y el reembolso a los inversores.

Gemini y Genesis se asociaron en el programa Gemini Earn, que fue lanzado en 2021. Genesis suspendió los retiros en noviembre de 2022 y se declaró en quiebra en enero de 2023. Surgió una oleada de acciones legales. La SEC presentó una queja contra Gemini y Genesis en enero de 2023. Gemini demandó a Genesis en julio y nuevamente en octubre. Genesis llegó a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York por incumplimientos de Prevención de Lavado de Dinero y ciberseguridad débil en enero. También perdió su BitLicense de Nueva York bajo el acuerdo.

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