Un hombre de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, ha sido arrestado en relación con una investigación liderada por el FBI sobre una operación global de fraude con criptomonedas que presuntamente robó 450 millones de dólares neozelandeses (265 millones de dólares).
Según la Policía de Nueva Zelanda, el hombre es uno de los 13 individuos acusados después de que las autoridades ejecutaran órdenes de registro en Auckland, Wellington y California durante los últimos tres días.
Los cargos provienen de acusaciones de que miembros de un grupo criminal organizado manipularon a siete víctimas para obtener grandes cantidades de criptomonedas, que luego fueron blanqueadas a través de múltiples plataformas entre marzo y agosto de 2024.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al hombre bajo la ley federal, incluyendo cargos por crimen organizado, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de dinero, según el anuncio.
El estafador usó fondos robados para comprar vehículos de lujo
Los fiscales alegan que los fondos robados se usaron para comprar vehículos de lujo por valor de 9 millones de dólares y se gastaron de manera extravagante en bienes de alta gama, incluyendo bolsos de diseñador, relojes y ropa, así como en servicios como acceso a clubes nocturnos, seguridad privada y alquileres en Los Ángeles, Miami y los Hamptons.
El acusado compareció en el Tribunal de Distrito de Auckland y se le concedió libertad bajo fianza con supresión provisional de su nombre. Está programado para volver a comparecer el 3 de julio.
“Hemos trabajado estrechamente con nuestros colegas de las fuerzas del orden en Estados Unidos en apoyo de su investigación”, afirmó la policía. Añadieron:
“La orden de registro y el arresto de hoy reflejan la importancia de las asociaciones internacionales cuando los criminales operan a través de las fronteras.”
La investigación sigue en curso.
Los robos de criptomonedas se disparan a 360 millones de dólares en abril
Los robos de criptoactivos se dispararon en abril de 2025, con casi 360 millones de dólares robados en 18 incidentes de piratería separados, según datos de la firma de seguridad de la blockchain PeckShield.
La cifra marca un aumento asombroso del 990% con respecto a marzo, cuando las pérdidas reportadas fueron de solo 33 millones de dólares. El fuerte aumento se atribuyó en gran medida a una sola transferencia no autorizada de Bitcoin que representó la mayor parte de las pérdidas del mes.
El 28 de abril, el analista de la blockchain ZachXBT identificó una transacción sospechosa de 330 millones de dólares en BTC. El incidente fue confirmado posteriormente como un ataque de ingeniería social dirigido a un residente estadounidense de edad avanzada, resultando en uno de los mayores robos individuales de criptomonedas hasta la fecha.
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