La policía de Nueva Zelanda incauta USD 4.2 millones en cripto en investigación sobre la piratería de películas

La policía nacional de Nueva Zelanda ha incautado entre 6.2 y 6.7 millones de dólares neozelandeses en criptomonedas de un hombre que supuestamente estuvo involucrado en la piratería de películas en línea en los Estados Unidos.

Dos informes sobre la confiscación

A las 5:00 AM hora local, el 23 de noviembre, el New Zealand Herald informó que la policía de Nueva Zelanda había restringido alrededor de NZ 6.7 millones (USD 4.2 millones) en criptomonedas y NZ 1.1 millones (USD 700,000) en fondos bancarios bajo la Ley de Recuperación de Activos Criminales (Criminal Proceeds Recovery Act, CPRA) del programador de software de 31 años de edad, supuestamente Jaron David McIvor.

Una hora más tarde, las autoridades publicaron un comunicado de prensa en el que afirmaban que se habían incautado de USD 6.2 millones en criptomonedas y USD 800,000 en fondos bancarios el verano pasado de un sospechoso que no tenía nombre. El informe indicaba que la policía había restringido otros USD 472,000 en criptomonedas y USD 377,000 en fondos bancarios de un asociado en noviembre.

La CPRA es un proceso civil en el que un juez del tribunal superior debe decidir si alguien ha acumulado riqueza y beneficios a través de una actividad delictiva significativa. Si se determina que éste es el caso, el juez puede otorgar la orden de congelar y confiscar cualquier activo relacionado con las presuntas actividades delictivas.

Sospechoso presuntamente involucrado en piratería y lavado de dinero

En este caso, la policía de Nueva Zelanda sospecha que McIvor, con sede en Hamilton, está involucrado en el lavado de dinero, ya que recibió millones de dólares de un sitio web ilegal de transmisión de películas que ayudó a crear.

El sargento mayor detective Keith Kay, jefe de la Unidad de Recuperación de Activos de Waikato, dijo que su equipo se involucró después de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE.UU. le informara que había recibido informes de actividades sospechosas de PayPal, lo que llevó a los funcionarios de impuestos a McIvor en Nueva Zelanda.

La policía informó al New Zealand Herald que McIvor obtuvo aproximadamente usd 2 millones del sitio de streaming, que supuestamente fue depositado en sus cuentas bancarias por medio de transferencias electrónicas internacionales, PayPal y Stripe. Kay comentó además:

"La introducción de fondos obtenidos ilícitamente en Nueva Zelanda constituye lavado de dinero y la policía investigará a fondo y restringirá los activos de aquellos que llevan a cabo dicha actividad [...] independientemente del lugar del mundo en el que se cometa el delito".

El abogado de McIvor, dijo que su cliente está negando las acusaciones de lavado de dinero.

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