El cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, le dijo a Cointelegraph que cree que la información revelada en la reciente filtración de FinCen reivindica a la industria cripto. De acuerdo con la filtración, las principales instituciones financieras del mundo lavaron más de USD 2 billones en transacciones "sospechosas", y sólo el Deutsche Bank lavó más de USD 1.3 billones de la cantidad total. Trenchev dijo:

"Lo primero que siento es una reivindicación porque como todo el mundo ha estado diciendo durante años, todo eso de Bitcoin y el lavado de dinero al mismo tiempo. Hemos estado escuchando eso de los reguladores, de políticos, de banqueros, de casi todo el mundo. Y resulta que la opción número uno para los lavadores de dinero sigue siendo el dólar estadounidense y sigue siendo el sistema financiero heredado".

Si tal nivel de actividad hubiera venido de Coinbase o Nexo, estuvo de acuerdo en que las fuerzas del orden les habrían visitado al día siguiente, diciendo: "Sí, es una doble moral terrible".

Trenchev también enfatizó el hecho de que la única compañía que se mencionó en la filtración con algún vínculo con las criptomonedas fue OneCoin, e incluso eso fue una exageración, en su opinión:

"El proyecto de ella (Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin) tenía muy poco que ver con las criptomonedas, ni siquiera tenían una cadena de bloques. Este es un clásico esquema Ponzi de marketing multinivel".

En lo que respecta a los banqueros, Trenchev cree que hay poca motivación para disminuir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas, ya que el castigo parece ser más bien benevolente. De hecho, tales actividades pueden ser altamente lucrativas:

"Se llama 'ceguera intencional', como cuando sabes que hay algo malo, pero eliges ignorarlo. ...> Y luego, en segundo lugar, las sanciones no son tan duras. Cuando miras lo que pasó, casi ninguno de los banqueros ha sido procesado criminalmente por lavado de dinero. Y la advertencia aquí también es que una vez que se presenta un informe de transacción sospechosa, esto casi te da inmunidad del Estado de derecho".

Nexo también presenta "varios informes de actividades sospechosas" ante los reguladores pertinentes de todo el mundo. Trenchev dijo que aproximadamente el 4% de las transacciones de Nexo son marcadas. La empresa también se ve obligada a cumplir las sanciones de los Estados Unidos y debe poner en la lista negra a países como Irán, Venezuela y Corea del Norte.

Aunque no está claro si la publicidad generada por la filtración dará lugar a investigaciones y procedimientos penales, muchos de los bancos implicados ya fueron castigados por el mercado.

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