La plataforma de préstamos de criptomonedas Nexo busca reclamar USD 3 mil millones en daños al gobierno búlgaro después de investigaciones penales fallidas.

Nexo detalló los pormenores de su reclamo de arbitraje de USD 3 mil millones contra la República de Bulgaria en correspondencia directa con Cointelegraph el 24 de enero. Ha presentado un reclamo a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) del Banco Mundial, con sede en Washington, Estados Unidos.

Como se informó anteriormente, los fiscales búlgaros abandonaron su caso contra Nexo en diciembre de 2023, concluyendo que no había evidencia de delitos cometidos por cuatro nacionales búlgaros acusados tras un allanamiento de las oficinas de Nexo a principios de ese año.

En un principio, los fiscales alegaron que los ejecutivos de Nexo participaron en un grupo criminal organizado desde 2018 hasta 2023 con el objetivo de obtener ganancias mediante préstamos de criptomonedas. Los nacionales búlgaros y cofundadores de Nexo, Kosta Kanchev y Antoni Trenchev, Trayan Nikolov y Kalin Metodiev, fueron acusados inicialmente tras los allanamientos en enero de 2023.

La fiscalía citó la falta de un régimen legal que cubra los activos cripto como parte de la razón para retirar los cargos.

Nexo presentó documentos legales a través de su subsidiaria suiza Nexo AG ante el ICSID el 18 de enero. La institución maneja disputas legales entre inversores internacionales y estados-nación.

Nexo afirma que estaba trabajando con tres bancos estadounidenses en una oferta pública inicial en una importante bolsa de valores que llevaba una valoración inicial entre USD 8 y USD 12 mil millones. La compañía también afirma que estaba a punto de firmar un contrato plurianual con un importante club de fútbol europeo no revelado, lo que le habría dado a Nexo exposición a más de 330 millones de seguidores en todo el mundo.

Un comunicado de Trenchev dijo que, a pesar de que la empresa puede continuar con sus operaciones, Nexo ha sufrido como resultado de la investigación abandonada.

“Nuestro camino de crecimiento se ha ralentizado y se han perdido oportunidades o se han retrasado significativamente. Personalmente prometí hace 10 meses que exploraríamos todos los medios legales disponibles para asegurar una compensación financiera para Nexo”, dijo Trenchev.

Un informe separado de Reuters también señala que el Ministerio de Finanzas búlgaro reconoció la recepción de una solicitud de arbitraje del ICSID, que está pendiente de revisión.

Después del allanamiento de enero, Nexo acordó un acuerdo de USD 45 millones con la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte por no registrar la oferta y venta de su producto Earn Interest, un acuerdo que resolvió casos presentados por varios reguladores estatales de valores de EE. UU. La plataforma cerró el producto en abril.

El acuerdo con los reguladores de EE. UU. siguió a un anuncio de diciembre de Nexo en el que la firma de préstamos dijo que planeaba cerrar sus operaciones en el país. La empresa dijo que había "falta de claridad regulatoria" en el país, lo que llevó a su decisión de salir de los EE. UU.

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