Al parecer, el juicio de Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance detenido en Nigeria desde febrero, se ha aplazado hasta el 17 de mayo tras un nuevo retraso en los tribunales.
Según un informe de Reuters del 2 de mayo, los abogados que representan a Binance dijeron que no habían recibido los documentos necesarios para avanzar en un caso de blanqueo de dinero que implica a la empresa, a Gambaryan y al director regional
Nadeem Anjarwalla. Se esperaba que el juicio comenzara el 2 de mayo, pero un juez aplazó los procedimientos hasta el 17 de mayo para permitir que el equipo legal revisara los documentos.
El juicio es independiente de los cargos de evasión fiscal presentados contra Binance, Gambaryan y Anjarwalla por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. Todas las partes se han declarado inocentes en el caso de blanqueo de capitales. La audiencia de libertad bajo fianza para Gambaryan está prevista para el 17 de mayo.
Anjarwalla y Gambaryan viajaron a Nigeria en febrero para responder a las acusaciones de que Binance manipulaba la moneda fiduciaria del país, el naira. Las autoridades detuvieron y acusaron a ambos de evasión fiscal y blanqueo de dinero, pero al parecer Anjarwalla escapó de la custodia y huyó a Kenia, donde tiene nacionalidad además de la británica. Interpol informó el 30 de abril de que el procedimiento de extradición de Anjarwalla seguía adelante.
Muchos han criticado las acusaciones del gobierno nigeriano por carecer de fundamento. Las autoridades del país detuvieron a ambos ejecutivos en el momento en que Binance anunciaba su intención de cesar todas las transacciones en nairas, lo que cuestiona el momento de las detenciones. Binance dijo que Gambaryan no tenía "ningún poder de decisión" en la criptoempresa.
En otro caso penal en Estados Unidos, un juez condenó el 30 de abril al ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, a cuatro meses de prisión tras su declaración de culpabilidad por no mantener un programa contra el blanqueo de dinero. Se espera que Zhao se presente en un centro de Oregón o Washington en una fecha por determinar.
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