Los stakeholders [partes interesadas] nigerianas en las criptomonedas exigen a Binance que revele la identidad del agente que les ofreció un soborno. Afirman que esta revelación, si se da, corroboraría sus acusaciones.

En entrevistas separadas con Cointelegraph, los interesados locales en criptomonedas dijeron que la acusación de soborno de Binance podría afectar negativamente a la imagen del país si no se maneja adecuadamente.

Según Rume Ophi, secretario ejecutivo de la Stakeholders in Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), la forma de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante la reunión del 6 de mayo mostró que el gobierno está dispuesto a hacer que la criptoindustria funcione.

Sin embargo, Ophi advirtió sobre el potencial de Binance para empañar la imagen del gobierno, afectando negativamente al cripto sector de Nigeria.

"Si Binance está tratando de hacer que este gobierno quede mal y, a su vez, crear un efecto dominó negativo para las criptomonedas en el país, las partes interesadas en Nigeria no lo permitirán".

Ophi hizo hincapié en que Binance debe revelar datos concretos, instándoles a identificar a las personas implicadas en el presunto soborno. Esto, enfatizó, corroboraría la afirmación y permitiría a las autoridades abordar cualquier fechoría, protegiendo así la imagen del país a los ojos de los exchanges internacionales que quisieran entrar en Nigeria para hacer negocios.

El 7 de mayo, el CEO de Binance, Richard Teng, ofreció una explicación exhaustiva sobre la detención en curso de Tigran Gambaryan, ex agente del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos que anteriormente dirigía el equipo de cumplimiento de delitos financieros de Binance. 

Teng afirmó que individuos no identificados se acercaron a los empleados del exchange y propusieron un pago para resolver las acusaciones.

Nathaniel Luz, CEO de Flincap, una plataforma de liquidez de exchanges de criptomonedas, se mostró escéptico ante la posibilidad de que algún funcionario nigeriano se pusiera en contacto con Binance para pedir sobornos. Sin embargo, Luz enfatizó que nombrar a individuos específicos ayudaría a corroborar sus afirmaciones.

En 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria declaró que Binance Nigeria no estaba registrada ni regulada por ella, por lo que sus operaciones en Nigeria eran ilegales.

El 27 de febrero, el gobernador del Banco Central de Nigeria argumentó que se sospechaba que los exchanges de criptomonedas en Nigeria manejaban transacciones ilícitas, señalando "flujos sospechosos" de fondos en Binance.

A medida que se intensificaban las sospechas sobre las supuestas operaciones ilícitas de Binance en Nigeria, el Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes nigeriana citó al CEO de Binance, Richard Teng, para que compareciera ante el comité antes del 4 de marzo.

La situación se intensificó cuando los funcionarios nigerianos exigieron a Binance acciones como retirar el naira de la lista de su plataforma y proporcionar información detallada sobre los usuarios. Esto llevó a la detención de Gambaryan y Anjarwalla.

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