Cuatro ciudadanos norcoreanos fueron acusados en el estado de Georgia de fraude electrónico y lavado de dinero tras hacerse pasar por trabajadores informáticos remotos en empresas blockchain estadounidenses y serbias y robar casi un millón de dólares en criptomonedas, según informaron el lunes los fiscales.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Kim Kwang Jin, Kang Tae Bok, Jong Pong Ju y Chang Nam Il se hicieron pasar por desarrolladores informáticos remotos utilizando identidades falsas y robadas para ocultar su ciudadanía norcoreana.
El grupo operó inicialmente desde los Emiratos Árabes Unidos en 2019 antes de conseguir trabajo en una startup blockchain con sede en Atlanta y en una empresa serbia de tokens virtuales entre finales de 2020 y mediados de 2021.
Los fiscales afirmaron que Kim y Jong presentaron documentos fraudulentos, incluyendo identificaciones robadas y falsificadas, para conseguir sus puestos, una táctica que el fiscal estadounidense Theodore S. Hertzberg calificó de "amenaza única" para las empresas que contratan a trabajadores informáticos remotos.
Cuatro norcoreanos roban 915.000 dólares en criptomonedas
Una vez dentro, los acusados utilizaron su acceso privilegiado para robar sumas considerables. En febrero de 2022, Jong desvió alrededor de 175.000 dólares en criptomonedas. Al mes siguiente, Kim explotó el código fuente de los contratos inteligentes para robar 740.000 dólares.
Los fondos robados se lavaron a través de mezcladores y se enviaron a cuentas de exchanges controladas por Kang y Chang, todas ellas creadas con documentos de identidad malayos falsos, según los investigadores.
"Estas estafas tienen como objetivo robar a empresas estadounidenses y están diseñadas para evadir sanciones y financiar los programas ilícitos del régimen norcoreano, incluidos sus programas de armamento", afirmó John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para la seguridad nacional.
El caso formaba parte de la iniciativa DPRK RevGen: Domestic Enabler Initiative del Departamento de Justicia, un programa lanzado en 2024 que tiene como objetivo las fuentes de ingresos ilícitas de Corea del Norte y los facilitadores con sede en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia toma medidas contra el fraude de criptomonedas norcoreano.
En otro incidente, agentes federales también llevaron a cabo redadas coordinadas en 16 estados, incautando casi 30 cuentas financieras, más de 20 sitios web fraudulentos y alrededor de 200 ordenadores de las llamadas "granjas de portátiles" que permitían a los agentes norcoreanos aparentar que trabajaban desde Estados Unidos.
El Departamento de Justicia anunció el domingo que las tramas involucraban a trabajadores informáticos norcoreanos que se hacían pasar por ciudadanos estadounidenses, utilizando identidades robadas para conseguir trabajo en más de 100 empresas estadounidenses, canalizando millones a Pyongyang e incluso accediendo a datos militares sensibles.
El mes pasado, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil de decomiso para incautar 7,74 millones de dólares en criptomonedas que supuestamente ganaron trabajadores informáticos norcoreanos que se hacían pasar por contratistas remotos de blockchain utilizando identidades falsas.