Las autoridades noruegas han acusado a cuatro hombres de presuntamente estafar a miles de inversores en un esquema de inversión en criptomonedas y luego blanquear las ganancias ilícitas a través de las cuentas de un bufete de abogados.
La Autoridad Nacional de Investigación y Procesamiento de Delitos Económicos y Ambientales de Noruega, o Økokrim, dijo en un comunicado del 16 de febrero que el fraude habría recaudado más de 900 millones de coronas noruegas (80 millones de dólares) de víctimas en todo el mundo.
“Creemos que se trata de un fraude grande y extenso”, dijo el fiscal estatal de Økokrim, Joakim Ziesler Berge.
“Estamos hablando de un gran número de víctimas en muchos países que han perdido su dinero y de sumas significativas que han terminado en manos de los acusados.”
Økokrim alegó que las víctimas fueron engañadas al hacerles creer que estaban recibiendo una participación en las inversiones y en las ganancias de un negocio extenso y altamente rentable que realizaba inversiones significativas en gas, operaciones mineras y bienes raíces.
Los presuntos estafadores captaron inversores a través de presentaciones en importantes eventos en varias partes del mundo, prometiendo paquetes de inversión que contenían las criptomonedas y acciones de la empresa.
Økokrim alegó que el esquema no realizó “inversiones significativas” más allá de estos depósitos y que no tenía ingresos, mientras que los inversores existentes reclutaban nuevos inversores entre amigos y conocidos.
Las autoridades noruegas también alegaron que más de 700 millones de coronas noruegas (62 millones de dólares) fueron blanqueados a través de las cuentas de un bufete de abogados local y de otras cuentas pertenecientes a varias empresas en Asia.
Dos de los formatos de estafa más utilizados por los criminales son los esquemas Ponzi y piramidales. Fuente: Cointelegraph
“El uso de cuentas de clientes y estructuras empresariales en Noruega e internacionalmente ha complicado el trabajo de descubrir qué pasó con el dinero”, dijo Økokrim.
La emisora estatal noruega NRK informó el 17 de febrero que los cuatro presuntos estafadores son hombres noruegos de entre 50 y 70 años que operaron el esquema entre marzo de 2015 y noviembre de 2018.
Tres de los hombres están acusados de ayudar a recaudar el dinero, mientras que el cuarto está acusado de contribuir al blanqueo de capitales.
En representación de uno de los acusados, Christian Flemmen Johansen, del bufete Flemmen & Co, dijo que su cliente rechaza las acusaciones y su papel en el esquema.
Mientras tanto, el abogado Ole Petter Drevland, que defendía a otro de los acusados, dijo que su cliente niega cualquier responsabilidad penal en el caso. No se disponía de información sobre los abogados que representan a los otros dos acusados.
El caso se llevará ante el Tribunal de Distrito de Oslo en septiembre y se espera que dure más de 60 días.
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