Un comunicado oficial señala que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC - Office of Foreign Assets Control) sancionó a Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd (武汉硕康生物科技有限公司) (WSBT) y Yao Huatao (姚华涛) (Yao), de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, por participar o intentar participar en actividades o transacciones que han contribuido considerablemente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir considerablemente a ello.

Yao, ciudadano de la República Popular China, es el único propietario de la empresa química WSBT, con sede en la República Popular China, una entidad responsable de la venta de precursores químicos de fentanilo, y, como su director ejecutivo, supervisa las operaciones de la empresa. La OFAC también designó a WSBT por ser propiedad de Yao, estar controlada o dirigida por Yao, o haber actuado o pretendido actuar por Yao o en su nombre, directa o indirectamente.

La OFAC también sancionó a otros tres ciudadanos de la República Popular China por su asociación con WSBT. Wu Yaqin (吴雅琴) (Wu) y Wu Yonghao (吴永昊) (Yonghao), representantes de ventas de la empresa WSBT de Yao, no sólo negociaron y facilitaron la venta de precursores químicos de fentanilo en nombre de WSBT, sino que Wu también proporcionó información sobre métodos de preparación eficientes para sintetizar fentanilo ilícito. Wang Hongfei (王洪飞) (Wang), un colaborador de WSBT, es propietario de una billetera de criptomonedas que se ha utilizado para recibir pagos de bitcoin por transacciones de drogas ilícitas en nombre de WSBT.

Chainalysis revisó brevemente los detalles de estas sanciones y cómo Bitcoin desempeñó un papel en las transacciones relevantes.

¿Quiénes fueron acusados y sancionados?

Entre las entidades sancionadas se encuentran dos empresas químicas chinas: Wuhan Shuokang Biological Technology (WSBT) y Suzhou Xiaoli Pharmatech (SXPC). Cuatro ciudadanos chinos asociados con WSBT también fueron acusados y sancionados:

  • Yao Huatao
  • Wu Yaqin
  • Wu Yonghao
  • Wang Hongfei

La entrada de Wang Hongfei en la lista OFAC SDN incluye una dirección de Bitcoin bajo su control, que se usó para aceptar fondos para precursores químicos de fentanilo vendidos por WSBT.

Estas empresas están acusadas de vender químicos precursores de fentanilo a intermediarios en América Latina, quienes luego los venden a cárteles de la droga como el notorio Cartel de Sinaloa, con sede en México. Algunos de estos intermediarios y otros socios del cártel han sido acusados por el Departamento de Justicia como parte de esta operación. Una de estas intermediarias es la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, quien también fue sancionada.

Papel de Bitcoin

Tanto WSBT como SXPC han aceptado Bitcoin para la venta de precursores químicos de fentanilo. El miembro de WSBT, Wang Hongfei, controlaba al menos una dirección de Bitcoin utilizada para esta actividad, que se incluyó en su entrada de la lista OFAC SDN: 3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML.

Esta dirección es una dirección de depósito alojada por un importante intercambio de criptomonedas. Desde que se activó en diciembre de 2021, ha recibido aproximadamente USD 366,000 en Bitcoin, tanto de otros intercambios principales como del ya desaparecido mercado de la red oscura Hydra. El siguiente gráfico de Chainalysis Reactor ilustra algunas de estas transacciones:

Fuente: Chainalysis.com

Los análisis de la dirección Bitcoin de Hongfei, su actividad y la actividad de otras direcciones asociadas brindan oportunidades para comprender mejor el nexo criptográfico entre los cárteles mexicanos de la droga y sus proveedores de productos químicos en China.

Supervisión de las ventas de fentanilo basadas en criptomonedas

"Las importaciones de fentanilo en los Estados Unidos continúan alimentando la crisis de los opiáceos, que ha causado un daño incalculable. La acción policial del 14 de abril es un paso importante para frenar estas actividades basadas en drogas", detallan en el comunicado.

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