El fundador y CEO de OKX, Star Xu, se disculpó con los usuarios de la plataforma luego de que surgieran quejas de congelaciones de cuentas indebidas en el exchange de criptomonedas, incluido un caso en el que un usuario no podía acceder a sus fondos a pesar de haber completado los extensos pasos de verificación.
“Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente causado. Reconocemos que aún existen problemas como las altas tasas de falsos positivos y una experiencia de usuario subóptima en el proceso de recolección de información durante las operaciones de cumplimiento y control de riesgos”, Xu dijo en una publicación el viernes.
El sistema de cumplimiento comete errores de vez en cuando
“Uno de los mayores desafíos en el cumplimiento global son los ‘falsos positivos’, donde el sistema marca erróneamente a usuarios normales como riesgosos”, dijo Xu.
Explicó que incluso las tecnologías más avanzadas no pueden evaluar perfectamente el cumplimiento del usuario en todo momento.
«Muchos proveedores de servicios adoptan una estrategia de "identificación agresiva" y las autoridades reguladoras a menudo animan a las plataformas a pecar de precavidas en el control de riesgos», afirmó, añadiendo que por eso los usuarios que cumplen, que no presentan riesgo aparente, pueden seguir recibiendo consultas de cumplimiento:
"Por eso, algunos usuarios, a pesar de cumplir con las reglas y comportarse con normalidad, pueden seguir recibiendo solicitudes de información adicional del equipo de cumplimiento, a veces sintiendo que se les pide que 'demuestren que su padre es su padre'".
Xu afirmó que hay más de 600 miembros en el equipo de cumplimiento global de OKX, pero admitió que es poco probable erradicar por completo los falsos positivos.
«Es innegable que los "falsos positivos" no pueden eliminarse por completo en ningún sistema de cumplimiento», afirmó Xu.
Xu compartió la queja del usuario con sus seguidores
La disculpa se produjo tras los informes de un usuario en X que afirmó el viernes que su cuenta había sido congelada desde el 21 de junio y que había sido rechazada repetidamente durante un riguroso proceso de verificación de identidad.
Xu compartió la queja pública del usuario con sus 130.800 seguidores en su perfil de X.
El usuario dijo que, además de tener que volver a completar la verificación Conozca a Su Cliente (KYC), se le pidió que proporcionara un historial laboral de 10 años, registros de empleo de los últimos cinco años e información detallada sobre su empleador.
Según el usuario, sus documentos de prueba de fondos fueron rechazados porque la información no coincidía con las "respuestas seleccionadas" de la plataforma.
Cointelegraph se puso en contacto con OKX para obtener comentarios sobre la situación, pero no recibió una respuesta al cierre de esta edición.
