Tether, emisor de la mayor stablecoin del mundo, USDt, ha congelado más de 12,3 millones de dólares en activos digitales en la red Tron, continuando con su campaña contra las actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas.
Tether congeló el USDt (USDT) a las 9:15 a. m. UTC del domingo en Tron, según muestran los datos de la blockchain de Tronscan.
Aunque Tether no ha emitido ninguna declaración pública, la congelación podría deberse a la preocupación por posibles violaciones de sanciones o riesgos de antilavado de dinero (AML).
"Tether aplica una estricta política de congelación de monederos para combatir el lavado de dinero, la proliferación nuclear y la financiación del terrorismo, y también se ajusta a la lista de ciudadanos especialmente designados (SDN) de la OFAC", escribió Tether en una entrada de blog el 7 de marzo.
La política se ajusta a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos.
Cointelegraph se puso en contacto con Tether para obtener comentarios sobre la congelación de fondos, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
La capacidad de Tether para congelar activos volvió a despertar interés el 6 de marzo, cuando congeló 27 millones de dólares en USDT en el criptoexchange Garantex.
Ese mismo día, el exchange detuvo sus operaciones, alegando que "Tether ha entrado en guerra contra el criptomercado ruso y ha bloqueado nuestros monederos por un valor de más de 2.500 millones de rublos [27 millones de dólares]".
En abril de 2022, la OFAC se convirtió en la primera entidad en imponer sanciones a Garantex, alegando que el exchange incumplía los requisitos AML y otros requisitos normativos.
A pesar de la congelación anterior, la empresa de análisis blockchain Global Ledger identificó más de 15 millones de dólares en reservas activas vinculadas a Garantex el 5 de junio, según informó Cointelegraph.
Fondos vinculados a Lazarus bajo escrutinio
Aunque algunos defensores de la descentralización han criticado la capacidad de Tether para congelar activos, este mecanismo ha impedido que cientos de millones de dólares en criptomonedas fueran lavados por actores ilícitos.
La Unidad de Delitos Financieros T3 (FCU), encabezada por el emisor de stablecoins Tether, la red Tron y TRM Labs, congeló colectivamente 126 millones de dólares en USDT en sus primeros seis meses, según informó Cointelegraph en enero de 2025.
La FCU se creó para ayudar a las fuerzas del orden de todo el mundo a congelar las transacciones ilícitas.
La importancia de estas iniciativas quedó patente con el caso del Lazarus Group, respaldado por el Estado norcoreano, que lavó más de 200 millones de dólares en criptomonedas robadas entre 2020 y 2023.
Lazarus es uno de los grupos de hackers de criptomonedas más notorios, que surgió en 2009 y robó más de 3.000 millones de dólares en criptoactivos en los seis años previos a 2023.
Más de 374.000 dólares en fondos robados fueron incluidos en la lista negra por Tether en noviembre de 2023, mientras que tres de cada cuatro emisores de stablecoins han incluido en la lista negra otros 3,4 millones de dólares que se encuentran en un grupo de direcciones asociadas a Lazarus, según ZachXBT.
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