Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos han detenido e imputado a William Morro por fraude bancario en relación con el esquema de criptomonedas OneCoin.
Según los documentos presentados el 23 de abril ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Morro fue responsable de transferir USD 35 millones en fondos relacionados con OneCoin desde cuentas bancarias en China a una en Hong Kong en 2016. La acusación sustitutiva alegó que Morro movió más de USD 6 millones de la cuenta de Hong Kong a una cuenta estadounidense que controlaba como parte de un esquema para defraudar.
Morro se entregó voluntariamente a las autoridades y se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. Ha quedado en libertad bajo fianza hasta que se celebre la vista para dictar sentencia, prevista para el 1 de agosto. Los funcionarios del Departamento de Justicia incluyeron una orden de decomiso relacionada con los activos ilícitos en el caso OneCoin.
Los informes sugerían que Morro estaba relacionado con Gilbert Armenta, el novio de la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova. Armenta fue condenado a cinco años de prisión en 2023 por su papel en el blanqueo de unos USD 300 millones relacionados con el esquema OneCoin. Morro figura como socio gerente de InterAmerican Group y miembro del consejo de administración de AEE Power.
No está claro qué información llevó a las autoridades estadounidenses a presentar una nueva acusación contra Morro aproximadamente ocho años después de sus presuntas acciones fraudulentas. El Departamento de Justicia ha imputado a varias personas por su participación en la trama OneCoin, entre ellas el abogado Mark Scott, la ex jefa del departamento jurídico y de cumplimiento Irina Dilkinska y el cofundador Karl Sebastian Greenwood.
Ignatova, también conocida como la «CryptoQueen», ha sido acusada en EE.UU. pero seguía en libertad en el momento de la publicación de este artículo. Actualmente figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.
Según los documentos presentados el 23 de abril, Morro contrató a Mark Cohen y Jonathan Abernethy, del bufete de abogados Cohen and Gresser. Cohen representó famosamente a Sam Bankman-Fried durante su juicio penal de 2023, en el que el ex CEO de FTX fue declarado culpable de siete delitos graves y posteriormente condenado a 25 años de prisión.
Fundada en 2014, OneCoin fue expuesta como un esquema cripto fraudulento en 2015, estafando a los inversores por aproximadamente USD 4 mil millones. En el caso de Morro, un cargo de conspiración para cometer fraude bancario podría conllevar una pena de hasta 30 años de prisión.
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