El miércoles, un hombre de 52 años llamado Fok Fook Seng de Singapur fue declarado culpable de operar una estafa de marketing multinivel vinculada al esquema Ponzi de criptomonedas OneCoin.
Desde su inicio, la estafa de criptomonedas OneCoin ha estafado a inversores por más de USD 4.4 mil millones.
Según el medio local de noticias Channel News Asia, Fok fue condenado por promover el esquema MLM entre enero de 2016 y junio de 2017 y recibió una multa de 100,000 dólares de Singapur (~ USD 72,000).
La policía presentó cargos contra él en abril de 2019 en virtud de la Ley de Prohibición de Promoción de Multiniveles y Comercialización de Pirámides, que según ellos fue la primera de su tipo.
Promoción y venta del esquema en eventos a gran escala
Fok logró promover su esquema de MLM a través de seminarios en línea que realizó en su página de Facebook OneLife One World Team Singapore. La policía dijo que Fok también promovió su esquema en eventos a gran escala para obtener más compradores.
El esquema MLM vendió paquetes de cursos de educación en línea que incluían "tokens promocionales" gratuitos. Los estafadores convencieron a los compradores de que podían usar los tokens gratuitos para minar más OneCoin.
El esquema tenía un programa de referencia que permitiría a los participantes recibir comisiones si más personas compraban el paquete a través de su referencia. También debían recibir comisiones si sus participantes referidos traían más personas.
Después de un año de referir rigurosamente el esquema a través de su cuenta principal, Fok y su equipo pudieron inscribir a 1,180 miembros en Singapur y otros países, dijo la policía en su comunicado.
Los procedimientos judiciales aún están en curso para la pareja de Fok que fue acusada del mismo delito.
Sigue leyendo:
- El cofundador de OneCoin se declara culpable, enfrenta hasta 90 años en prisión
- Una jueza dictamina que la demanda dirigida al multimillonario esquema Ponzi OneCoin puede proceder
- Pruebas médicas posponen la sentencia para julio del abogado que blanqueó dinero para OneCoin
- Banco Central de Taiwán ve futuro en Blockchain para sistemas de pago
- Rusia contempla una Plataforma Oficial de Activos de Criptomonedas y la corte prohíbe información de Bitcoin
- Coordinador general de la Cámara Argentina Fintech: “Estoy muy impresionado por lo activo que es nuestro ecosistema cripto”
- Una empresa china de innovación en la cadena de suministro desarrollará un sistema blockchain para pymes