Solo el 8% de las criptomonedas mezcladas estarían vinculadas a actividades ilícitas

Los fondos robados representan solo el 8.1% de todos los fondos enviados a los mezcladores de criptomonedas, según la firma de análisis blockchain Chainalysis, con sede en Nueva York.

Uso principal por razones de privacidad

Según un reciente seminario web de Chainalysis, la mayoría de los fondos enviados a servicios de mezcla de criptomonedas o 'tumblers' provienen de exchanges, lo que indica que dichos fondos se utilizan principalmente para fines de privacidad en lugar de actividades ilícitas.

Realizado el 14 de agosto, el seminario web llamado "Tipología de criptomonedas: lo que debe saber sobre quién es quién en las cadenas de bloques" cubre una gran cantidad de tipologías de riesgo en la industria de las criptomonedas, incluidos los mercados de darknet, financiamiento del terrorismo, direcciones de criptomonedas sancionadas, fondos robados, estafas y otros.

Sigue siendo el principal destino para las criptomonedas robadas

En la presentación del seminario web, Chainalysis describió un mezclador cripto como sitios web o software para ocultar la fuente de los fondos, que no requiere ningún procedimiento Conozca a su cliente, existe tanto en la 'clearnet' como en la 'darknet' y generalmente se controla de forma centralizada.

Al identificar a los mezcladores como una tipología de alto riesgo, Chainalysis afirma que hasta el 40% de todos los fondos en estos tumblers de criptos se origina en exchanges de criptomonedas, mientras que solo el 2.7% se envía desde el mercado darknet.

Una fracción significativa de los fondos en mezcladores cripto está representada por aquellos que provienen de otros servicios de mezcla, lo que supuestamente agrega una capa adicional de ocultamiento de las fuentes, explicó Hanna Curtis, gerente de datos senior de Chainalysis.

Si bien las monedas robadas representan aproximadamente el 8% de los fondos que pasan a través de mezcladores de criptomonedas, estos servicios de anonimato siguen siendo el destino principal de las criptomonedas después de ser robadas, afirmó Curtis.

Funds’ origin on crypto mixers

Origen de los fondos en mezcladores de criptomonedas. Fuente: Chainalysis

Además, Chainalysis observó una creciente popularidad de los protocolos de mezcladores descentralizados en comparación con los centralizados debido a la vulnerabilidad existente a las autoridades policiales.

Según la firma, Wasabi Wallet ha mezclado un total de USD 250 millones en Bitcoin (BTC) hasta ahora en el 2019, viendo un aumento significativo en el volumen desde enero.

En comparación, el importante criptomezclador centralizado Bestmixer, que fue cerrado por Europol en mayo del 2019, mezcló USD 200 millones en un período de doce meses, según Chainalysis.

Recientemente, la firma de flujo de capital cripto con sede en Luxemburgo, Clain, publicó una investigación que afirma que al menos 4,836 Bitcoin robados del exchange Binance en mayo del 2019 se lavaron a través del servicio de mezcla cripto Chipmixer.

Sigue leyendo: