Una billetera asociada con el supuesto esquema Ponzi de criptomonedas, PlusToken, ha movido 26.316.339 tokens EOS (con un valor de más de 67 millones de dólares al cierre de esta edición) a una billetera anónima creada hace menos de 24 horas. La transacción fue vista por el servicio de rastreo Whale Alert hoy temprano.

Se cree que PlusToken es una de las mayores estafas en la historia de las criptomonedas, ya que, según se informa, tenía activos por valor de casi 3,000 millones de dólares, incluyendo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y EOS cuando quebró en junio del año pasado.

Lanzado en mayo de 2018, PlusToken actuó como un servicio de billetera de criptomonedas y programa de inversión que prometía altos rendimientos mensuales. Se comercializó principalmente en China y Corea del Sur.

En julio de 2019, seis ciudadanos chinos fueron detenidos en Vanuatu y extraditados a China como parte de la investigación sobre PlusToken. En ese momento, PlusToken alegó que los arrestados eran usuarios habituales y no los cofundadores de la empresa.

El mes siguiente, PlusToken, según se informa, comenzó a mover sus fondos a los exchanges en un aparente intento de cobrar.

La estafa no se discutió ampliamente en la comunidad occidental hasta agosto de 2019, cuando la empresa de análisis de cadenas de bloques, Ciphertrace, informó sobre el proyecto sospechoso. Según Ciphertrace, PlusToken obtuvo alrededor de 2,900 millones de dólares de unas 3 millones de personas.

Los movimientos sospechosos del mercado

Como señaló Cointelegraph, movimientos similares en el pasado de billeteras asociadas con PlusToken han sido seguidos por sospechas de ventas masivas en el mercado abierto en los exchanges de criptomonedas. A su vez, esto condujo a notables picos en los precios de BTC, ETH y las altcoins.

En noviembre de 2019, el seudónimo investigador Ergo sugirió que una importante venta en el mercado fue posiblemente impulsada por los estafadores de PlusToken liquidando 200,000 BTC en el mercado abierto. De manera similar, la firma de investigación Chainalysis sugirió en su informe de diciembre de 2019 que los estafadores de PlusToken podrían estar usando rampas de venta libre (OTC) para vender BTC, bajando el precio.

Sin embargo, EOS permanece intacto al momento de la publicación. Actualmente se negocia alrededor de 2.56 dólares, un 1.26% más en el día.

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